Trei persoane au fost reținute, fiind ridicate mai multe probe în urma perchezițiilor PCCOCS de la „Taxi Blues”

Potrivit materialelor urmăririi penale, un grup criminal organizat, format din întreprinzători și foști angajați de la FISC, în perioada 2015 - prezent, controlând direct sau prin intermediul persoanelor interpuse activitatea a peste 10 agenți economici din municipiului Chișinău, care au ca gen de activitate gestionarea restaurantelor și cafenelelor, au obținut venit nedeclarat încasat de la punctele comerciale, de peste 18.000.000 de lei, fapt ce a condus la neachitarea impozitelor, prejudiciind în proporții deosebit de mari bugetul public național cu peste 5.760.000 de lei, informează Realitatea.md.

În urma efectuării perchezițiilor au fost depistate și ridicate mijloace financiare în sumă de 209.157 de lei (necontabilizate corespunzător pentru o zi de activitate), calculatoare, aparate de casă, suporturi electronice pe care se păstrează evidența contabilă, documente fiscale și documente contabile, înscrisuri de ciornă, precum și alte obiecte și documente.

Persoanele reținute riscă închisoare de până la 6 ani sau amendă în mărime de la 3.350 la 5.350 unităţi convenţionale, în ambele cazuri cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Totodată, unul din suspecți are statut juridic, riscând o pedeapsă cu amendă în mărime de la 4.000 la 7.000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.