Schemă criminală calificată drept „evaziune fiscală”

Potrivit procurorilor, în anul 2007, administratorul, fiind persoana care gestionează activitatea societăţii comerciale s-a eschivat de la achitarea în buget a TVA în sumă de peste 300 mii lei în următoarele circumstanţe. 

În luna iulie 2007, administratorul a încheiat un contract fictiv cu o întreprindere despre care stia că este fantomă.
Potrivit contractului, învinuitul a procurat de la întreprinderea fantomă un generator electronic de eliminare a veninului insectelor în valoare de 1,5 milioane lei şi un aparat de programare de 500 mii lei, de care nu avea necesitate în activitatea sa comercială şi care în realitate nu existau.
Ulterior, pentru a beneficia de suma TVA trecută în cont de la procurări, inculpatul a încheiat un contract fictiv cu o altă societate comercială nerezidentă cu sediul în Sudan, conform căruia ultimii ar fi procurat de la societatea inculpatului utilajul contra sumei majorate nejustificat în valoare de 103 580 euro.
Astfel, a fost efectuată livrarea fictivă a mărfurilor neexistente, care conform prevederilor Codului Fiscal al Republicii Moldova este impozitat la cota „zero”.
Cauza penală cu rechizitoriul a fost expediată în Judecătoria Ciocana, mun.Chişinău pentru examinare în fond.