Разоблачена группировка, производящая и сбывающая ювелирные изделия с фальшивым клеймом

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, в результате предпринятых процессуальных действий была раскрыта деятельность преступной группы, состоящей из физических и юридических лиц. Члены группы организовали незаконную схему приобретения, изменения, производства и размещения на рынке изделий из золота и серебра с поддельной государственной маркировкой.

Таким образом, были выявлены несколько ломбардов и ювелирных ателье, причастных к этой незаконной схеме. Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили подпольное ателье, расположенное в подвале жилого дома в Кишиневе.

25 мая 2018 года проведены 11 обысков в домах, в машинах и офисах причастных к схеме физических и юридических лиц. В результате была обнаружена подпольная линия со специальным оборудованием для обработки и изготовления изделий из золота и серебра, ювелирные украшения из золота и серебра в ассортименте, без сертификатов о происхождении и маркировки, в особо крупных размерах. Полиция также нашла драгоценные камни без документов о происхождении, более 400 000 неучтенных леев, черновые записи о полученных доходах (так называемая "черная бухгалтерия"), электронные носители информации и незаконно хранимое пневматическое оружие.

Изъятые предметы подлежат исследованию и экспертизе с целью установления способов фальшивой маркировки и точной суммы ущерба, причиненного государству.

В настоящее время процессуальные действия в самом разгаре. Они нацелены на выявление всех причастных лиц, а также проверку точного происхождения изъятых предметов и сетей их последующей реализации.

В случае осуждения, подозреваемым грозит от 5 до 10 лет тюрьмы, а юридическому лицу - штраф в размере от 10 000 до 13 000 условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидация.