Раскрыта группировка из граждан Румынии и Молдовы, занимавшаяся контрабандой сигарет

За ней наблюдали с июня 2016 года по ноябрь 2017 года, передает crimemoldova.com

По данным пограничной полиции Румынии, группировка незаконно переправляла сигареты в Румынию через реку Прут. Табачные изделия массово закупали у граждан Молдовы, а впоследствии продавали на территории уезда Яссы.

К настоящему времени выявлены три лидера группировки Хужа, которые формировали первый уровень схемы, все они граждане Румынии.

Один из них связывался с гражданами Молдовы, чтобы установить дату, время и место переправки сигарет через реку Прут.

Также трое лидеров взаимодействовали с получателями сигарет на территории Румынии, определяя объемы, которые предстояло доставить и денежные суммы.

Второй уровень состоял из получателей сигарет, приобретаемых у лидеров. Они распространяли их дальше на черном рынке в Яссах или в городе Подул Илоаий.

Третий уровень состоял из румынских граждан, проживающих в приграничной зоне Румынии с Молдовой. Они получали посылки с сигаретами после их переправки через реку Прут из Молдовы, а затем перевозили в указанные места.

Фото: politiadefrontiera.ro

Последний уровень схемы состоял из граждан, нанятых членами группировки для перевозки сигарет в Яссы или для наблюдения за маршрутами. Пятнадцать человек этого уровня были пойманы с поличным сотрудниками ясской пограничной полиции.

23 ноября по месту жительства членов группировки в Румынии были проведены 30 обысков.

В результате обысков были изъяты 237 920 сигарет различных марок, 5 автомобилей, стоимостью размере около 75 800 румынских леев, бинокль и 547 румынских леев и 45 фунтов стерлингов.

Вместе с тем, были обнаружены и изъяты для продолжения исследований 27 240 сигарет различных марок, стоимостью 12 748 румынских леев, 44 мобильных телефона и 31 SIM-карта, бинокль, 3 000 пиротехнических изделий, 4 баллончика со слезоточивым газом, 5 карт памяти, 3 рации, 209 770 румынских леев, 85 фунтов, 3 900 евро, 610 литров дизельного топлива стоимостью 3 416 румынских леев, а также различные записи и др.

Четырнадцать подозреваемых были доставлены на допрос и находятся под следствием за создание организованной преступной группировки и контрабанду. Кроме того, два человека были задержаны на 24 часа, их должны поместить под предварительный арест на 30 дней.