Прокуроры задержали главу туристической компании Toco Tour

Как сообщил "ИНФОТАГ" источник в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым случаям, уголовное дело возбуждено в январе 2017 г., а изучался период деятельности трех экономических агентов с января по ноябрь 2016 г. Установлено, что туристическая фирма не уплатила налогов на общую сумму в 3 млн леев. Сокрытие размеров прибыли осуществлялось в том числе и через продажу авиабилетов по вдвое завышенной цене, проведением сделок через компании, зарегистрированные в оффшорах.

В фирме в ходу была выдача зарплат в конвертах, а также приобретение, на сокрытые от налогообложения средства, недвижимости и автомобилей класса "люкс". Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.