Peste 20 de agenţi economici in vizorul CCCEC: Sunt suspectaţi de evaziune fiscală

Investigaţiile au fost efectuate în cadrul unei cauze penale, iniţiată în temeiul articolului "evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor". În rezultatul acestora, ofiţerii anticorupţie au constatat că administratorul întreprinderii, stabilind legături cu mai mulţi agenţi economici, care activau în domeniul alimentaţiei publice, prestărilor de servicii şi vînzărilor cu amănuntul, foloseau în documentele contabile, fiscale şi financiare date denaturate privind veniturile sau cheltuielile acestora. 

Sub pretextul acordării serviciilor de deservire a maşinilor de casă şi control, ilegal şi în complicitate cu responsabilii mai multor societăţi comerciale, reprezentanţii SRL ştergeau, includeau sau modificau memoria fiscală a maşinilor, tăinuind obiectele impozabile, diminuînd încasările reale cu circa 50-60% din rulajul de vînzări lunare, prejudiciind, astfel, bugetul statului. 

În rezultatul efectuării a circa 50 percheziţii la agenţii economici care aveau legătură infracţională cu administratorul, au fost ridicate circa 100 aparate de casă şi control şi diverse documente contabile care urmează a fi examinate în vederea stabilirii şi calculării prejudiciului cauzat. 

Acest gen de infracţiune se pedepseşte cu amendă în mărime de la 60 la 100 mii de lei sau cu închisoare de pînă la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 60 la 120 mii de lei cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.