Perchezitii în cazul BEM şi Banca Socială

Acum jumătate de oră, 10 angajaţi ai CNA au descins în instituţie. Din informaţiile preliminare, verificările au loc în cadrul dosarului celor două bănci.

Potrivit şefului Direcţiei urmărire penală din cadrul CNA, percheziţiile au loc în baza unor informaţii privind acordarea creditelor neperformante de la Banca de Economii şi abuz de serviciu la Banca Socială.

"Acum sunt efectuate în jur de 36 de percheziţii. Acestea au loc şi la persoanele care sunt bănuite că au primit credite. Se caută documente ce ar demonstra folosirea frauduloasă a creditelor", a menţionat Bogdan Zumbreanu.

Menţionăm că Banca de Economii a intrat în atenţie anul trecut, după ce a fost implicată în mai multe scandaluri privind spălare de bani, acordarea creditelor în mod fraudulos, precum şi după ce statul a cedat pachetul de control la BEM. În 2013, Guvernul Republicii Moldova a pierdut 20 la suta din actiunile detinute la instituția financiară.