Скопировать ссылкуPCCOCS oferă detalii despre perchezițiile efectuate la mai multe companii de construcție din țară
Nouă companii de creditare din țară au prejudiciat bugetul statului cu 3 milioane de lei în urma eschivării de la impozite. În acest sens, au fost reținute, în urma perchezițiilor de astăzi, patru persoane, fondatori și administratori, printre care și un fost colaborator MAI.
Potrivit reprezentantului PCCOCS, inspectorii verifică bănuiala spălării de bani.
S-a stabilit că în perioada anilor 2012-2017 agenții economici care gestionează companiile de creditare nu înregistrau corespunzător contracte de creditare și totodată sumele de bani obținute în urma desfășurării activităților de oferire a creditelor nu erau reflectate în documente contabile.
În urma perchezițiilor efectuate au fost depistate mai multe probe
„Au fost ridicate documente contabile, documente de ciornă. La moment de către PCCOCS au fost reținute 4 persoane care sunt fondatorii acestor companii. O persoană este fost colaborator al MAI care încerca să intimideze martorii. își recunosc parțial vinovăția și sunt dispuși să recupereze pierderea din buget”.
Ancheta continuă pentru a depista și alte persoane implicate în schema ilegală.
Скопировать ссылку
