Скопировать ссылкуO rețea criminală a spălat 118 milioane de lei
O rețea criminală a fost anihilată pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Potrivit Centrului Național Anticorupție, printr-o schemă criminală au fost spălați 118 milioane de lei, iar bugetul de stat a fost prejudiciat cu alte peste 7 milioane de lei, transmite NOI.md.
În ultimul an, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei de 118 milioane lei, utilizînd contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
În urma percheziţiilor ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hîrtie. De asemenea, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA.
În acest caz a fost iniţiată o cauză penală pentru spălare de bani şi evaziune fiscală.
Скопировать ссылку
