Moldovean acuzat în SUA că a participat la o fraudă de 530 de milioane de dolari

Printre persoanele menţionate ca parte a reţelei se numără şi un cetăţean al Republicii Moldova: Valerian Chiochiu de 28 de ani (posibil Ciociu) alias “Onassis,” “Flagler,” “Socrate,” “Eclessiastes”.

Din comunicatul Departamentului american de Justiție rezultă că cele 36 de persoane sunt anchetate pentru că făcând parte din gruparea Infraud, o rețea de criminalitate informatică ce a creat o schemă de operare sofisticată care a facilitat cumpărarea și vânzarea identităţilor, a cardurilor de debit și de credit compromise, a informațiilor financiare și bancare și a parolelor care fuseseră furate din întreaga lume, scrie mold-street.com.

Grupul a lucrat sub sloganul “In Fraud We Trust” și a fost creat în 2010 de către Svyatoslav Bondarenko, un ucrainean de 34 de ani, alias "Obnon", cunoscut şi sub numele de "Rector" etc.

Organizația a direcționat traficul și potențialii cumpărători către site-urile automate de vending, deţinute de membrii săi, care au servit drept conducte online pentru traficul cu date de identificare, informații financiare și bancare furate, programe malware și alte bunuri ilicite.

Pe lângă facilitarea vânzării de informații furate, Departamentul de Justiție a susținut că rețeaua a creat un cont de escrow, astfel încât hackerii să își poată spăla veniturile utilizând valute digitale, inclusiv Bitcoin, Liberty Reserve, Perfect Money și WebMoney.

Conform rechizitoriului, membrii Infraud au deținut roluri definite în ierarhia organizației. "Administratorii" gestionau funcționarea zilnică și planificarea strategică a organizației, aprobau și monitorizau calitatea de membru și acordau pedepse și recompense membrilor.

Urmau "Super Moderatorii" ce supravegheau și administrau domenii specifice legate de calitatea lor de specialişti;  "moderatorii" ce moderau unul sau două sub-forumuri specifice în domeniile lor de expertiză în materie; "furnizorii" au vândut produse și servicii ilicite membrilor Infraud.

În final urmau "membrii VIP" și "membrii" care au folosit forumul Infraud pentru a aduna informații și pentru a facilita actele lor criminale. Potrivit rechizitoriului în martie 2017, erau înregistrați 10.901 membri ai reţelei Infraud.

În decursul istoriei sale de șapte ani, reţeaua ar fi provocat pierderi calculate de aproximativ 2,2 miliarde de dolari și pierderi reale de peste 530 milioane de dolari la instituții financiare, comercianți și persoane fizice și ar fi continuat, dacă nu ar fost destructurată.

Dintre cei 36 de persoane inculpați, oficialii Departamentului de Justiție au anunţat că 13 au fost arestați în Statele Unite, Australia, Regatul Unit, Franța, Italia, Kosovo și Serbia.

Ceilalți inculpați rămân în libertate, iar ancheta este în curs de desfășurare, a declarat Procurorul general adjunct, David Rybicki.