Кишиневец создал Сеть по предоставлению услуг онлайн-казино

Деятельность велась в сети Интернет. Задержанного поместили под предварительный арест на 30 суток. Им оказался 49-летний житель столицы. Его подозревают в нанесении ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах. По оценкам следователей, группировка заработала на нелегальных играх более 50 млн леев, передает golos.md

В группу входили граждане России, Украины и Молдовы. Два года назад они создали два сайта с одинаковыми названиями в доменных зонах .com и .md. Посетители сайтов могли сыграть в нелегальном электронном казино либо же сделать спортивные ставки. Каждый игрок имел персональный счет в национальной валюте. Счета можно было пополнить только на территории Молдовы, через электронную систему, зарегистрированную в доменной зоне .md. Платежная система, в свою очередь, была подключена к платежным терминалам, расположенным по всей стране.

Преступная деятельность принесла немалый доход - на нелегальных играх преступники заработали более 50 млн леев. Часть этих денег была переведена за рубеж, на счета одной из оффшорных компаний. В соответствии с молдавским законодательством, чтобы принимать пари на результаты спортивных матчей, организация должна иметь лицензию, стоимость которой равна 28% от общей суммы ставок, а владельцы казино должны заплатить 576 тыс. леев за каждый игровой стол.

Полицейские провели обыски по месту жительства и в компании подозреваемого, изъяли компьютеры и документы, подтверждающие нелегальную деятельность, а также около одного миллиона леев. По данному факту заведено уголовное дело. Задержанный может лишиться свободы на срок до 10 лет.