Italia: Un moldovean este învinuit de fraudă fiscală în mărime de 30 de milioane de euro

Potrivit presei italiene, citată de Tv8.md, moldoveanul conducea un grup de companii ce aveau legătură cu sistemul de „cutii chinezești”, care erau transportate în străinătate fără a plăti impozitele necesare în Italia.

În urma perchezițiilor, poliția a ridicat documente, manuscrise pentru rezervări, facturi vamale, 24.000 de euro, precum și 40 de mașini cu o valoare de 80.000 de euro.

Bărbatul deținea mai multe mașini și companii care nu erau compatibile cu poziția sa fiscală. Investigațiile ulterioare au demonstrat că companiile erau conectate între ele, în sensul că una deținea proprietatea alteia. 

După ce au fost realizate un număr mare de afaceri, mai ales în comerțul cu ridicata, companiile au fost mutate în Bulgaria, însă fără ca să fie achitate impozitele necesare Italiei.