Întreprindere privată, acuzată de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari

În cadrul investigaţiilor efectuate de procurori, s-a stabilit că această întreprindere, care de mai bine de un an nu desfăşura activitate economică din lipsa finanţelor, personalului şi altor factori obiectivi, a încheiat mai multe contracte fictive cu firme bine cunoscute pe piaţa internă. Contractele vizau livrarea unor mărfuri, prestarea serviciilor nespecifice genului practicat de activitate şi pe care fizic nu le puteau realiza, având drept scop legalizarea provinienţei unor mărfuri obţinute în mod ilegal de contraagenţii economici (contrabandă, în lipsa documentelor de provenienţă etc.), beneficierea de deduceri în scopuri fiscale, precum şi neachitarea impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, scrie realitatea.md.

În faţa instanţei de judecată, reprezentantul persoanei juridice a recunoscut integral vina şi a declarat că întreprinderea pe care o reprezintă la momentul semnării acestor contracte fictive era complet falimentară şi, respectiv, nu a avut posibilitate de a livra mărfuri sau presta servicii.
Agentul economic a fost găsit vinovat de către magistraţii Judecătoriei Râşcani de comiterea evaziunii fiscale în proporţii deosebit de mari, fiind condamnat la o amendă în sumă de 80.000 de lei, cu lichidarea persoanei juridice vinovate.

Decizia cu drept de atac la Curtea de Apel Chişinău.