Grupare specializată în spălare de bani, anihilată

Aceștia au între 27 și 45 de ani și sunt originari din raioanele de Nord ale țării și din Chișinău. 

Potrivit oamenilor legii, membrii grupului obțineau venituri fabuloase de pe urma schimbului valutei, transferului bancar prin diferite conturi în zone off-shore și transportării banilor cash, pe cale de contrabandă, în Ucraina și alte state.

Unii dintre membri colectau mijloace bănești pe teritoriul capitalei și municipiul Bălți, de la agenți economici care aveau dublă contabilitate și aveau drept scop spălarea banilor. 

Apoi, acești bani erau transportați în Ucraina, preluate de un alt membru al grupului, care era responsabil de finalizarea operațiunilor bancare. 

În funcție de solicitarea clientului, banii scoși ilegal din țară erau schimbați în valută străină, transferați pe diferite conturi bancare din zona off-shore sau transportați în orice punct de destinație, inclusiv înapoi în Moldova.

Doi membri ai grupului au fost reținuți în flagrant, în momentul în care transportau prin contrabandă peste frontiera de stat peste 15 mln de ruble rusești (echivalentul a 500 de mii de USD).

În urma unui șir de percheziții, au fost depistate și ridicate: arme, muniții deținute atât legal, cât și ilegal, mijloace băneşti în proporții mari, acte ilegale ce indică primirea-predarea către anumite persoane a milioane de lei şi dolari, mijloace bănești în diferită valută, în valoare de circa 12 milioane de lei.

Suspecții riscă de la 5 până la 10 ani deînchisoare.