Граждане РМ и Израиля задержаны за финансовые махинации, нанесшие ущерб в 15 млн леев

Криминальное сообщество действовало с 2016 г. Злоумышленники представлялись обеспеченным гражданам РМ представителями международной компании Forex, предлагая инвестировать средства в работу сети терминалов по приему платежей, передает infotag.md

Полученные мошенническим путем средств переводились на зарубежные счета, в частности, в Великобританию и Панаму. 

Псевдо-менеджеры Forex привлекли на территории республики к трудовой деятельности более 100 человек, однако, ни с кем из них она не была оформлена по контракту, выплаты осуществлялись в конвертах. 

В ходе обысков в офисах, квартирах жуликов обнаружено 500 тыс. леев, происхождение которых они не смогли объяснить, 30 компьютеров с информацией о трансзакциях, "черная" бухгалтерия.