Скопировать ссылкуДвое иностранцев продавали румынскую мебель, оформляя ее как доставку в Молдову
Двух предпринимателей из Румынии поместили под стражу на 30 дней по обвинению в организации преступной схемы, по которой в течение многих лет они фиктивно экспортировали мебель в Молдову, чтобы получить возмещение НДС и компенсации от Румынии.
В схеме предположительно участвовал посредник из Молдовы, передает crimemoldova.com
По данным adevarul.ro, житель Васлуй Мариус Харитон и житель Ясс Василе Ромео Григориу, владельцы компаний, специализирующихся в области производства и распространения мебели, за последние несколько лет заработали на так называемой поставке мебели в Молдову более 2 млн леев.
На самом деле, предприниматели не продали ничего в Молдову, мебель продавалась «по-черному» в Румынии.
Мариуса Харитона и Василе Ромео Григориу обвиняют в том, что с 2014 по 2017 годы они организовали преступную группировку при посредничестве других лиц и компаний, занимающихся распространением мебели. Подозреваемые создали фиктивную коммерческую схему, чтобы избежать уплаты налогов и сборов, уплачиваемых государству, и незаконно получать возврат НДС по фиктивному экспорту мебели в Молдову.
Чтобы оправдать происхождение сырья, члены группировки подделывали таможенные документы, коммерческие и транспортные накладные, показывающие, что мебель была экспортирована в Молдову заказчикам. Эти подложные документы затем использовались в Государственной финансовой администрации Васлуй для избегания уплаты налогов в государственный бюджет.
В схему предположительно был вовлечен посредник в Молдове. Он передавал предпринимателям персональные данные граждан Молдовы, на чьи имена составлялись финансовые и бухгалтерские документы об экспорте для них мебели.
Двух бизнесменов поместили под стражу на 30 дней, они оспорили решение суда Васлуй и отрицают обвинения в свой адрес.
Скопировать ссылку
