Скопировать ссылкуDouă grupări criminale, prinse de poliție
Două grupări criminale care se ocupau cu spălarea banilor în RM au ajuns pe mâna poliției. Timp de jumătate de ani oamenii legii le-au călcat pe urme pentru ca să-i prindă pe membrii grupării.
Una dintre rețineri a avut loc acum două zile, când Jurnal TV a suprins reținerea în flagrant în centrul capitalei, iar forțele de ordine au refuzat să dea detalii. Cei trei bărbați reținuți atunci fac parte din prima grupare criminală descoperită de poliție. În momentul reținerii, oamenii legii au ridicat de la aceștia peste 700 de mii de lei.
În total, în ultimele zile, polițiștii au efectuat 67 de percheziții la domiciliile și în automobilele membrilor grupării, de unde au ridicat documente, ștampile și bani care dovedesc activitatea criminală a grupării. Suma totală ridicată de oamenii legii până acum ajunge la 1 milion de lei.
Potrivit MAI, prejudiciul pe care l-au adus bugetului țării cele două grupări, prin eschivarea de la achitarea TVA, depășește 11 milioane de lei: o grupare a păgubit bugetul cu 2,2 milioane de lei, iar a doua grupare - 9,1 milioane de lei. Activitatea grupărilor consta în faptul că, prin intermediul firmelor fantomă, aceștia aduceau ilegal bunuri în țară, unde le comercializau, eschivându-se de la plata impozitelor.
Toți membrii grupărilor sunt cetățeni ai RM, precizează MAI.
Скопировать ссылку
