Dosarul de la Vamă: Tone de tutun fermentat, exportate fraudulos

Potrivit poliției și procurorilor, pe parcursul anilor 2007-2011, factorii de decizie ai SC „Intercominvest” SRL, împreună cu alte persoane necunoscute, au trecut peste frontiera vamală a Republicii Moldova 48 de TIR-uri cu tutun fermentat din statele CSI. Aici au fost schimbate actele şi codul mărfii, astfel că tutunul fermentat a devenit resturi de tutun. În aşa mod a fost diminuat şi preţul mărfii. 

Aceste modificări aveau scopul de a tăinui originea mărfii, dar şi destinaţia finală a acesteia. 

La import, valoarea unui TIR era de circa 400 de mii de lei, iar la export - deja 80 de mii de lei. Totodată, tutunul era exportat în statele UE la preţ de circa 50 de mii de euro pentru fiecare TIR. Astfel, beneficiul net al celor care au pus în aplicare o astfel de schemă frauduloasă a fost de 2,4 milioane de euro. 

Potrivit procurorilor, în total, în această schemă sunt implicate 20 de persoane din Republica Moldova, dar şi alte persoane de peste hotarele ţării.

Oamenii legii au instrumentat dosarul în anii 2007-2011, apoi, în 2012 au pornit o cauză penală. 

Ieri, oamenii legii au efectuat 18 percheziții la domiciliile suspecților și la locurile lor de muncă. Au fost reținuți patru vameși și trei persoane civile. Suspecții riscă până la 10 ani de închisoare.