Dosarul „afacerilor cu cereale”: Un bărbat, reținut în cazul fraudării bugetului de stat cu 8,3 mln de lei

Bărbatul reținut face parte dintr-un grup criminal format din circa 10 membri, trei dintre care au fost reținuți în luna martie curent. Suspecții ar fi lăsat fără bani mai mulți oameni care le-ar fi vândut cereale, fără întocmirea actelor de achiziție sau a facturilor.

Banii destinați oamenilor erau ulterior „spălați” prin „Moldindcombank" şi „Comerţbank", cu ajutorul a zeci de companii-fantomă, pe care le aveau înregistrate, astfel încât să fie evitată achitarea taxele fiscale. 

În urma activităților infracționale desfășurate în perioada anilor 2015- 2017 bugetului public național i-a fost adus un prejudiciu de 8,3 mln de lei, doar la capitolul TVA.

Grupul infracțional datorează sume impunătoare de bani mai multor persoane, care nu au confirmare că au vândut cerealele. 

La etapa actuală au fost identificate 12 părți vătămate, astfel că în baza cererilor acestora au fost intentate cauze penale pe fapte de escrocherie în proporții deosebit de mari. Prejudiciul cauzat părților vătămate fiind peste 3 mln de lei.

Toți membrii grupării sunt cercetați penal. Ei risca de la 8 la 15 ani de închisoare.

Amintim că, la 20 martie curent, au fost efectuate 21 de percheziții la domiciliile și în automobilele altor suspecți implicați în acest dosar. Tot atunci, procurorii au descins și în oficiile companiilor implicate. 

În rezultat, au fost depistate și ridicate ștampile, acte de achiziții a produselor cerealiere în care erau introduse date false, copiile buletinelor de identitate a persoanelor indicate în aceste acte, agende și caiete cu înscrisuri de ciornă, suporturi electronice pe care sunt stocate informații privind tranzacțiile de mărfuri și sumele de bani nereflectate în evidența contabilă.