Скопировать ссылкуUn moldovean și un consul, implicaţi în trafic cu ţigări
Un grup infracţional, format din cetăţeni români, moldoveni şi iordanieni se află în vizorul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din Braşov, fiind suspectaţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă cu ţigări.
Inculpaţii au deschis două fabrici clandestine în judeţele Braşov şi Prahova unde produceau ţigarete şi apoi le comercializau cu eludarea plăţii taxelor şi accizelor datorate bugetului de stat.
Ţigările contrafacute erau comercializate pe întreg teritoriul României. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat la 825 mii de lei.
Liderul grupării este moldoveanul Veaceslav Hariton care a introdus în ţară utilaje specifice pentru fabricarea şi ambalarea ţigaretelor, a materiilor prime aferente procesului de producţie (tutun vrac şi foiţe de ţigarete) şi a forţei de muncă (cu prioritate cetăţeni moldoveni cu o condiţie materială modestă). Tot el a înfiinţat în diverse locaţii linii ilegale de producţie a ţigaretelor contrafăcute.
Activitatea ilegală a grupului infracţional organizat a fost sprijinită de către consulul onorific al Regatului Hasemit al Iordaniei la Braşov, Dahabreh Raed. Acesta a încercat să părăsească teritoriul României la 16 martie, pentru a scăpa de urmărirea penală.
Procurorii au efectuat mai multe percheziţii, fiind ridicate utilaje de producere şi ambalare a ţigărilor, peste două tone de tutun vrac, 10 mii de ţigarete, timbre, blanchete, filtre precum şi sumele de 120 mii de lei şi 135 mii de euro.
Instanţa de judecată a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a 3 inculpaţi.
Скопировать ссылку
