Conducerea companiei Toco Tour şi directorii unor firme afiliate au fost reţinuţi

Reţinerea a avut loc în cadrul unor percheziţii efectuate de PCCOCS, în cadrul unui dosar iniţiat în ianuarie 2017 pentru evaziune fiscală. Astfel, procurorii au reţinut proprietarul companiei Toco Tour și directorii altor două firme subordonate acesteia.

Șeful adjunct al PCCOCS, Vitalie Busuioc, a declarat pentru CrimeMoldova că procurorii efectuează şi în prezent mai multe percheziții pe acest dosar. „Percheziţiile sunt realizate la companiile unde au avut loc descinderi acum 1-2 luni. Până în prezent au fost reținute 3 persoane, însă operațiunea continuă. Suspecţii au fost reţinuţi pentru 72 de ore, ulterior se va decide în privinţa măsurii de arestare”, a spus Busuioc.

Agenția de turism Toco Tour, administratorii căreia mai dețin pe aceeași adresă alte 3 companii, este acuzată de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului este estimat la peste 3 milioane de lei.

Evaziune fiscală a fost documentată în perioada 1 ianuarie - 1 noiembrie 2016. Tot în această perioadă, conducerea Toco Tour, împreună și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane fizice și juridice, au desfășurat acțiuni ce urmăreau neachitarea de impozite și taxe.

Toco Tour (cu denumirea juridică ”Scavolin” SRL) ar fi efectuat tranzacții în valoare totală de 37 870 410 lei cu SRL ”System Capital Management” și în sumă de 25 555 033 lei cu SRL ”Transtest”. La rândul său, SRL ”System Capital Management” a întreținut relații financiare cu SRL ”Transtest” în valoare totală de 26 600 919 lei.

SRL ”Transtest”, la rândul său, a transferat 22 779 158 de lei pe contul companiei ”Simbacom Lux” - în relații financiare cu alte firme care nu sunt apropiate de tot ce înseamnă sfera turismului. Toate firmele respective sunt conduse de aceleași persoane și au sedii amplasate în încăperi comune. Acest lucru indică fictivitatea tranzacțiilor, în scopul obținerii mijloacelor bănești pentru achitarea salariilor în plic, procurarea bunurilor mobile și imobile de lux.

Agenţiile de turism ar fi vândut bilete de călătorie prin intermediul firmelor off-shore la un preț dublu decât cel real, schemă ce diminua considerabil suma impozabilă, informează sursa citată.

Procurorul Vitalie Busuioc a declarat anterior că „o parte din bani este transferată în realitate pentru achitarea acestor pachete turistice, iar cealaltă parte de bani este însușită de făptuitori. Agenţiile respective deşi sunt diferite şi multe, în mare parte sunt gestionate de către aceleaşi persoane”.

Totodată, s-a stabilit că unii angajaţi primeau salariul în plic. Una dintre agenții a respins însă acuzațiile.

Vinovaţii riscă până la 6 ani de închisoare şi amendă de până la 5 000 de lei.