Cinci moldoveni au fost reținuți pentru fabricarea și comercializarea țigaretelor contrafăcute

Suspecții racolau foști ingineri și mecanici din cadrul combinatului de tutungerie „Tutun-CTC”, care erau duși la fabrici clandestine de producere a țigaretelor din Ucraina și Polonia. Prejudiciul cauzat statelor prin schema de contrafacere ar fi de peste 25 de milioane de euro.

Astfel, în cadrul operațiunii internaționale ”Dniestr”, opt persoane cu vârsta cuprinsă între 32 și 53 de ani, au fost reținute de forțele de ordine din Moldova, Ucraina și Polonia, fiind suspectate de fabricarea și comecializarea țigărilor.

În urma investigațiilor efectuate de către angajații Direcției Combaterea Crimei Organizate a Inspectoratului Național de Investigații de comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale s-a stabilit că grupările infracționale a instalat mai multe fabrici clandestine pe teritoriul Ucrainei și Poloniei, specializate în producerea produselor de tutungerie. 

Totodată, s-a stabilit că membrii grupului infracțional au rolurile bine determinate în organizarea și monitorizarea procesului de instalare a utilajelor speciale, destinate prelucrării, fabricării, ambalării țigaretelor și produselor de tutungerie, cu comercializarea acestora pe piața tenebră de pe teritoriul Uniunii Europene. Alți membri aveau sarcina de a selecta și racola persoane care cunosc domeniul ingineriei și mecanicii la fabricile clandestine situate în Ucraina și Polonia, iar alții de a organiza și transporta ilegal muncitorii spre destinație.

Pentru dezmembrarea și anihilarea activității ilicite a grupărilor criminale a fost necesară implicarea serviciilor speciale a organelor de drept din Ucraina și Polonia.

Astfel, în luna august 2017, INI, PCCOCS și autoritățile de drept din Ucraina a fost identificată o fabrică tenebră de producere a țigaretelor, în regiunea Cernăuți, unde activau ilicit cetățeni ai Republica Moldova. Aceștia, au fost racolați, transportați pentru ca să muncească prin constrângere fizică de către membrii grupărilor criminale. Aici au fost depistate și ridicate mașini industriale pentru fabricarea țigaretelor, precum și echipamente auxiliare pentru prepararea materiilor prime, produse finite, 50 cutii cu țigări împachetate, materie primă în cantitate de 1.500 kg de tutun netratate, totodată au fost reținuți doi cetățeni ai Ucrainei și un cetățean al Republica Moldova, membri ai grupului criminal.

Ulterior, la 13 martie 2018, în urma perchezițiilor efectuate de către polițiștii din Moldova, Ucraina și Polonia la domiciliiile suspecților precum și în locurile unde erau amplasate fabricile tenebre de producere a țigaretelor au fost depistate mașini industriale pentru fabricarea țigaretelor, precum și echipamente auxiliare pentru prepararea materiilor prime, produse finite, 97 milioane de țigarete, materie primă în cantitate de 2 tone. La fel, 20 grame metamfetamină, pastile extasy și trei pachete cu marijuana, 2 grenade F1, 3 revolvere calibru 22 mm, un pistol calibru 9 mm, 50 cartușe calibru 9 mm și 188 cartușe calibru 22 mm, 2 amortizatoare, două veste antiglonț și cuțite.

Persoanele implicate în comiterea infracțiunii, se află în arest preventiv pentru 90 de zile în Polonia.

Urmărirea penală pe aceste cazuri s-a efectuat în baza infracțiunilor: Producerea și comercializarea contrar legii a produselor accizabile ce prevede pedeapsa de la 6 până la 10 ani și fabricarea și posesia timbrilor de accizi riscă închisoare de la 3 la 8 ani.

Pentru favorizarea intrării a mai multor cetățeni moldoveni pe teritoriul Poloniei, prin tranzitarea ilegală a teritoriului Ucrainei, al cărui stat nu sunt nici cetățeni nici rezidenți, de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a fost pornită o cauză penală. Suspecții riscă pedeapsa cu închisoarea de la 5 la 7 ani.