Скопировать ссылкуZeppelin: Фирмы-участники в отмывании денег, были подконтрольны Платону
Адвокат предпринимателя Вячеслава Платона заявили в понедельник на пресс-конференции, что предприятие "Zenit Management LP", активно вовлеченное в кражу миллиарда из молдавской банковской системы, не было подконтрольно их клиенту.
В то же время, расследование проекта Zeppelin.md опровергло это утверждение. Оно показало связь между компанией и другими фирмами, использованными Платоном в российском отмывании денег, пишут vesti.md.
Журналисты Zeppelin представили доказательства с подписью Вячеслава Платона, которые подтверждают, что он контролировал фирмы Neghina-Com SRL, Cristal-Impex SRL, Infoart International SRL, Bogdan & Co SRL, которые использовались в отмывании миллиардов из России в 2011 году. Эти же фирмы фигурируют в так называемой схеме «лондромате», когда “Zenit Management LP” использовал их для возвращения кредита «Викториабанку» в 2014 году.
Через эти компании деньги, украденные из молдавских банков, были выведены из страны посредством банковских счетов Литвы AS PrivatBank и Trasta KomercBanka, удаленно администрируемые с IP адреса Вячеслава Платона и людей из его окружения. Эти же счета были использованы при отмывании через Молдову 22 миллиардов долларов из Москвы в рамках так называемого «российского лаундромата», сообщает actual.md
Скопировать ссылку
