Стурза предложил, как вернуть миллиард

Стурза считает, что пытаться вернуть деньги, осевшие в других странах через суды, "чрезвычайно долгий и дорогостоящий путь". 

"Деньги вкладываются. Сегодня они здесь, а завтра там. Уже превратились в товары, самолеты, виллы... У преступников есть время и деньги, чтобы в суде защищать украденное, а у Молдовы — нет. Кроме того, практика показывает, что возврат составляет примерно 10% суммы, без каких-либо гарантий успеха", — написал Стурза в Facebook.

По его мнению следует возбудить международные уголовные дела против всех структур, участвующих в преступной схеме: 

- от Deutsche Bank до Danske Bank, ведущих банков мира, потому что все законы и положения, касающиеся борьбы с отмыванием денег, были нарушены;

- центральные банки, которые регулируют, контролируют эти банки. Они потерпели неудачу в функции наблюдения;

- страны, где расположены эти банки, а также где использовались эти деньги - Швейцария, Германия, Эстония, Великобритания, Литва, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Украина, Румыния и т. д. Потому что там было разрешено легализовать деньги незаконного происхождения;

- компании по продаже недвижимости и автомобилей, коммерческие подразделения, занимающиеся продажей ювелирных изделий, предметов роскоши, где были произведены платежи этими деньгами, хотя их происхождение не было установлено;

- аудиторские компании, которые проверяли банки, из которых были украдены деньги. И которые давали положительную оценку, несмотря на ситуацию", - пишет Стурза.

Он также предлагает возбудить уголовные дела внутри страны и наказать виновных, среди которых он называет: 

- Национальный банк. За его неспособность регулировать и контролировать банки;

- правительство Республики Молдова и его сотрудников. За неправильное посткризисное управление;

- другие государственные учреждения, министерство финансов, налоговую службу, Агентство
по борьбе с отмыванием денег и т. д. и их сотрудников за халатность и коррупцию;

- бывших администраторов, членов совета директоров и работников обанкротившихся банков.

Каждый должен быть оштрафован и выплатить компенсацию. Это нормальная международная практика. США используют ее очень часто.

Таким образом, мы могли бы вернуть украденные деньги, опираясь на международное и национальное законодательство с помощью простых и относительно дешевых процедур.

Ключевое слово, которое открывает все двери - "Незаконные доходы!" Этот "алгоритм" проверен ведущими международными юристами и вполне осуществим", - написал Стурза в Facebook.