По версии обвинения, в схеме также фигурируют российский "Промсвязьбанк" и "Керемет Банк" из Киргизстана, пишет unimedia.infoСогласно данным Министерства финансов США, в 2024 году "Керемет Банк" был вовлечён в схему обхода санкций совместно с "Промсвязьбанком", российским финансовым учреждением, которое находится под санкциями США с февраля 2022 года. "Промсвязьбанк", который был национализирован российскими властями в 2018 году, играет ключевую роль в финансировании оборонного сектора России и поддерживает компании военно-промышленного комплекса. В этом контексте "Керемет Банк" способствовал международным финансовым переводам для "Промсвязьбанка" с целью избежать международных санкций."Российско-молдавский олигарх Илан Миронович Шор, находящийся под санкциями США, также принимал участие в обсуждениях относительно роли "Керемет Банк" в этой схеме уклонения от санкций.В 2024 году Министерство финансов Кыргызстана продало контрольный пакет акций "Керемет Банк" компании, тесно связанной с молдавским олигархом, имеющим связи с российским правительством. Покупка банка была направлена на создание хаба для уклонения от санкций, что позволяло России оплачивать импорт и получать платежи за экспорт, помогая таким образом обходить международные санкции", - говорится в сообщении Минфина США.В среду администрация США включила "Керемет Банк" в санкционный список, наряду с более чем 150 лицами и организациями.
