Скопировать ссылкуПротив Илана Шора завели новое уголовное дело: обвинили в хищении $100 млн из BEM
Осужденный беглый олигарх Илан Шор предстанет перед судом по новому уголовному делу. На этот раз его обвиняют в хищении 100 миллионов долларов из Banca de Economii (BEM).
Как сообщает Антикоррупционная прокуратура, Шор, занимая должность председателя Совета администрации Banca de Economii, в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года якобы организовал и координировал деятельность преступной группы, разработавшей и реализовавшей схему хищения 100 миллионов долларов из активов банка, передает deschide.md
По версии следствия, через подставных лиц он фактически контролировал несколько финансово-банковских учреждений и обеспечивал принятие административных, юридических и финансово-экономических решений, необходимых для реализации преступного плана.
Таким образом, как утверждает прокуратура, были созданы условия для перевода и использования денежных средств Banca de Economii в интересах организованной преступной группы, в том числе с использованием поддельных документов.
В результате Илан Шор обвиняется в том, что выступал организатором, подстрекателем и соисполнителем хищения денежных средств Banca de Economii, действуя совместно с другими участниками преступной схемы.
За мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Напомним, что Илан Шор уже приговорен в Молдове к 15 годам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве.
Скопировать ссылку