Плахотнюк фигурирует в документах римского бюро Интерпола

Согласно представленной информации,"с 2005 года наши компетентные структуры проводили  деятельность по сбору информации, которая позволила им узнать, что важные сделки с недвижимостью велись в Дезенцано дель Гарда и Сирмионе: иностранными финансовыми операторами, связанными с основными российскими олигархическими группами. Эти субъекты прибывали в Италию, по поручению криминальных группировок, таких как “Солнцевская”,  частными рейсами (в  аэропорты Монтичиари / Брешиа и Виллафранка ди Верона / Верона). Пребывая в районе озера Гарда исключительно в течение времени, необходимого для того, чтобы инвестировать огромные суммы денег незаконного происхождения. Интересы  таких "финансовых операторов" сфокусированы предпочтительно (но не только) на гостиницах и элитной недвижимости. Выбор объектов инвестиций, управляется подозрительными лицами, которые играют роль брокера или посредника в  вопросах зарубежных инвестиций и работают на всей территории Италии".

"В течение последних нескольких лет, эти предполагаемые операции по отмыванию денег, включая деньги, добытые путем хищений, уклонения от налогов и / или незаконных видов деятельности, совершенных за границей, вызвали также интерес к некоторым субъектам из Калабрии и Кампании, которые останавливались в течение длительного времени в районе озера Гарда, и которые (некоторые из них) напрямую или косвенно участвуют в управлении гостиницами и туристическими объектами. В связи с вышеизложенным, и по просьбе нашего следственного управления по борьбе с организованной преступностью, пожалуйста, предоставьте, каждая служба в своей компетенции, любую информацию, включая полицейские протоколы, на ниже перечисленных субъектов", - подчеркивается в документе, где среди лиц, подлежащих мониторингу, значится и некий Владимир Плахотнюк с указанием номера его румынского паспорта 6263940.

Напомним, что этот же номер паспорта появился в прессе после придания огласке информации о запросе Интерпола в отношении вице-спикера.