Plahotniuc a transformat RM în recipient de spălare a banilor

Procesul a fost „legalizat” de judecători din Republica Moldova, iar banii au fost trecuţi printr-o bancă moldovenească. 

Deși Procuratura Anticorupție a pornit o cauză penală pe acest caz în februarie curent, la moment niciunul dintre acești judecători nu reprezintă subiectul anchetei. Despre aceasta a anunțat șeful Procuraturii Anticorupție, Eduard Hanrunjen, la Ora Expertizei de la Jurnal TV.

„La moment nu (este investigat niciun judecător – n.r.). În procesul anchetei investigăm doar acele ordonanțe date de judecători. Pentru anchetarea unui judecător pentru emiterea unei hotărâri, este nevoie ca cel puțin această hotărâre a lui să fie considerată ilegală. Eu cred că Republica Moldova a ajuns în această schemă nu doar din cauza sistemului judecătoresc, dar și din cauza sistemului financiar-bancar și din cauza legislației care permite niște proceduri care au deschis posibilitățile acestor persoane”, a declarat Eduard Harunjen.

De cealaltă parte, experții consideră că implementarea acestei scheme internaționale de spălare de bani a fost posibilă în Republica Moldova pentru că instituțiile de stat sunt controlate de prim-vicepreședintele PD, oligarhul Vladimir Plahotniuc. Or, anume CNA și PG, instituții responsabile direct de prevenirea spălării banilor, au fost partajate PD-ului.

„Aceste operațiuni s-au produs sincronizat cu participarea instituțiilor de stat care tocmai trebuie să combată acest fenomen. Toate aceste instituții aparțin politic PD, care e condus de oligarhul Plahotniuc, acuzat de Curtea de Justiție de la Londra că este beneficiar final al unor atacuri raider din 2010-2011. Apar întrebările: de ce instituțiile abilitate informate de aceste tranzacții au reacționat abia acum. Ei încearcă să tărăgăneze procesul ca să treacă acea perioadă de prescripție și să nu mai fie responsabili”, a comentat politologul Bogdan Țîrdea.

„Nimic în RM, nici atacurile raider, nici tâlnăhiriile, nici spălările de bani nu ar avea loc dacă instituțiile statului ar sta pe mâna unor persoane puse acolo ca să slujească beneficiarilor. Beneficiar este cel care stăpânește aceste instituții. Plahotniuc tot întoarce acele prin presa sa spre Filat, Shor și alții. De ce nu lasă aceste instituții să-i investigheze și să-i bage la pușcărie dacă-s vinovați? Beneficiar al acestei scheme, din tot probatoriul pe care l-am însușit, este Vladimir Plahotniuc. Dacă nu este beneficiar direct, pentru că este prea mic pentru aceste miliarde, atunci este o sculă în această schemă. El a transformat RM într-un recipient de spălare a banilor”, a menționat avocatul Andrei Năstase.

Experții sunt de părere că și acest dosar nu va avea finalitate și va fi îngropat la fel ca și cazul Pădurea Domnească. Or, pentru a demonstra că încheierile emise de judecători sunt ilegale este nevoie de un volum enorm de lucru, inclusiv cu participarea procurorilor din alte țări.

„Încheierile la care s-a referit domnul Harujin au devenit definitive și irevocabile și se prezumă că sunt legale. Unica soluție este revizuirea acestor încheieri. Pentru procedura de revizuire trebuie probarea caracterului criminal al acestor încheieri. Judecătorul poate fi tras la răspundere pentru emiterea unor decizii vădit nefondate și ilegale. Caracterul ilegal trebuie să fie stabilit numai prin adunaera probelor de procuratură. Acum ei pot dormi liniștit. Este un volum enorm de lucru. Trebuie de creat un grup din cel puțin 20 de procurori, cu antrenarea procurorilor din alte țări. Suma de bani este atât de mare că ea prezintă pericol pentru securitatea Republicii Moldova și afectează imaginea țării în fața partenerilor de dezvoltare”, a menționat fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovschi.

„Modul în care se dezvoltă schemele de corupție în RM și cum reacționează instituțiile de stat demonstrează că avem un colaps total. Totul se află la cheremul oligarhilor și bandiților. Aceste dosare nu vor avea finalitate. Așa s-a întâmplat cu dosarul Pădurea Domnească, cel cu cumpărarea deputaților”, a adăugat analistul politic Valentin Dolganiuc.

„Acești judecători implicați sunt promovați în funcții. Judecătoria Râșcani, condusă de Oleg Melniciuc, finul președintelui CSJ, Poalelungi. Această judecătorie a emis vreo cinci decizii de asemenea fel. Melniciuc era acolo vicepreședinte, dar multe dintre operațiuni s-au făcut când președinte era Micu, care azi e la CSM. Mai tragic este că atunci când se produceau atacurile raider, președinte la CSM era cel care astăzi este președintele statului”, a adăugat Bogdan Țîrdea.

O investigație publicată pe site-ul RISE Moldova, în ultimii patru ani, organizaţii criminale şi politicieni corupţi din Rusia au transferat 20 de miliarde de dolari din fonduri murdare în cadrul unui circuit global de spălare de bani. În schemă este implicat un văr de-al lui Vladimir Putin, ofiţeri FSB, firme ruseşti, companii off-shore şi interpuşi sau, aşa-zişii, agenţi proxy. 

Procesul, însă, a fost „legalizat” de judecători din Republica Moldova, iar banii au fost trecuţi printr-o bancă moldovenească. Ulterior, banii spălaţi au fost răspândiţi în toată Europa. Dezvăluirile au fost publicate pe site-ul RISE Moldova, după ce un grup de jurnalişti au investigat cap coadă felul în care operează una dintre cele mai mari scheme de spălare de bani din Europa de Est.