Скопировать ссылкуОбыски в ГГНИ: НЦБК взял под контроль 135 тыс. долларов и 100 тыс. леев
Новые подробности в связи с задержанием троих подозреваемых в деле об отмывании денег, пассивной коррупции и извлечении выгоды из служебного положения.
Речь идет о двоих предпринимателях и замначальнике управления налоговой инспекции. Все трое находятся в изоляторе НЦБК. В результате проведенной операции были переданы под контроль 135 тысяч долларов и 100 тысяч леев.
По словам главы следственного управления Национального центра по борьбе с коррупцией Богдана Зумбряну, это самая большая сумма, взятая под контроль НЦБК. «Деньги передавались в три этапа. Первый раз было передано 115 тысяч долларов. Должны были передать под контроль еще восемь млн леев», - заявил Зумбряну.
«Если взять букву закона, нужно было произвести задержание при первой
передаче. Но удалось задокументировать, что причастны к схеме и
сотрудники налоговой инспекции. Поэтому мы и не пошли на задержание в
первый раз. Мы понимали, что эти деньги уходят не каким-то гражданам, а
наверх», - добавил он.
Накануне сотрудники НЦБК и прокуроры по борьбе с коррупцией провели обыски в налоговой инспекции. В ходе рейда были задержаны трое подозреваемых. Следственные мероприятия проводились по делу об отмывании денег, пассивной коррупции и извлечении выгоды из служебного положения.
Скопировать ссылку
