Mâine, Ilan Shor ar putea fi scos de sub urmările penală

În acest context, omul de afaceri ar putea fi învinuit sau scos de sub urmărire penală, dar totodată, organele de anchetă ar putea prelungi termenul de menținere în calitate de bănuit. 

Potrivit art. 63 din Codul de Procedură Penală, după expirarea termenului de recunoaştere în calitatea de bănuit, organul de anchetă urmează să emită ordinanța de învinuire, să-l scoată de sub urmărire penală sau să prelungească termenul de menţinere în calitate de bănuit.

Solicitat de Realitatea.md, șeful Procuraturii Anticorupție, Eduard Harunjen, a refuzat să ofere informații despre acțiunile procurorilor în cazul lui Ilan Shor, care are statut de bănuit în dosarul BEM.

În același timp, purtătorul de cuvânt al omului de afaceri Ilan Shor, Natalia Cheptene, a declarat pentru Realitatea.md că nu știe deocamdată dacă acesta a fost chemat de procurori pentru a fi informat despre decizia organului de urmărire penală vizavi de statutul procesual al acestuia. 

Amintim că în seara zilei de ieri, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a publicat pe blogul său raportul companiei Kroll, care a efectuat auditul situaţiei financiare din ţară după fraudele de peste 13 miliarde de lei. În raport figurează numele fostului președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, omul de afaceri Ilan Shor.

Potrivit documentului, "în perioada 2012 - 31 octombrie 2014, expunerea BEM pe Grupul de companii ale lui Shor a crescut de la 1,1 miliarde lei până la 8 miliarde lei, ceea ce demonstrează clar că Ilan Shor și alte persoane asociate sunt strâns implicate în schemă".

Procurorul Eduard Harunjen a menționat că documentul nu poate fi folosit drept probă și anexat la dosar, însă informațiile prezentate sunt utile pentru organul de achetă, care va efectua investigațiile necesare pentru eventuala confirmare a acestora. 

Amintim că milionarul Ilan Shor are statut de bănuit în cazul Băncii de Economii și Băncii Sociale din 6 februarie 2015. Asta după ce ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul și la sediul firmelor lui Ilan Shor în legătură cu creditele neperformante acordate de Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Tot atunci, procurorii anticorupţie au aplicat sechestru pe toate bunurile persoanelor bănuite că ar fi implicate în schemele de la BEM şi Banca Socială, inclusiv ale lui Ilan Shor. Șeful Direcţiei urmărire penală a CNA, Bogdan Zumbreanu, spunea atunci că este vorba de bunuri, terenuri, dar şi maşini de lux.