Использование денег в стране оказало влияние на национальном уровне. Об этом заявила председатель парламентской комиссии по расследованию дела Laundromat Инга Григориу. Депутат представила некоторые выводы из отчета данной комиссии, передает ipn.mdВ ходе расследования были выявлены конкретные данные об использовании финансовых средств, поступающих из Российской Федерации. Они привели к незаконному обогащению и уклонению от уплаты налогов на территории Республики Молдова, приобретению акций двух страховых компаний и финансовых учреждений Молдовы, приобретению ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества в ЕС.Кроме того, эти деньги связаны с коррупцией депутатов и государственных чиновников, судей. Также было использование для пополнения счетов, финансирование контрабанды и НПО.Чтобы добиться определенных политических решений, Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег совместно с Антикоррупционной прокуратурой предприняла действия по уголовному преследованию. Таким образом, были проанализированы действия нескольких юридических лиц, которые переводили большие суммы денег физическому лицу, гражданину Украины. Деньги были направлены в том числе на подкуп некоторых депутатов Парламента Республики Молдова 2014 года. Этот вопрос упоминается и в уголовном деле, инициированном в настоящее время Генеральной прокуратурой.Отчет устанавливает прямые связи с другими незаконными действиями в финансово-банковской сфере, такими как отмывание денег через приднестровский сегмент, банкротство региональных предприятий, рейдерские атаки, прямые связи с банковским ограблением, осуществляемые через посредников - национальных юридических лиц, компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, политических лицах.По словам Инги Григориу, в реализации схемы Laundromat чрезвычайно важной была роль судебных исполнителей. Пять судебных исполнителей заключили контракты с 20 компаниями, зарегистрированными в офшорных зонах, компаниями, которые также участвовали в схемах. Согласно докладу Kroll, эти юридические лица связаны с группами компаний, аффилированных Вячеславу Платону, Владу Плахотнюку и Илану Шору, отметила депутат.Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Генеральная прокуратура имеют все данные, начиная с момента совершения первой сделки, до последней, имена бенефициаров, какие лица были вовлечены, где использовались деньги и т.д.После завершения схемы, в течение следующих нескольких лет власти Российской Федерации начали уголовное дело на основе двух компонентов: „перевод и конвертирование в валюту” и „организация и участие в преступной группировке”. В настоящее время один фигурант дела был осужден. Это Елена Платон, сестра Вячеслава Платона.Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, а также Ренато Усатый объявлены в международный розыск компетентными органами Российской Федерации. В рамках дела были осуждены еще два гражданина Российской Федерации. Согласно официальной информации, появившейся на странице Министерства внутренних дел России - Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого обвиняют в Российской Федерации в отмывании денег в особо крупных размерах, отметила Инга Григориу.Комиссия Laundromat работала 165 дней.Эти и другие новости Point читайте в Instagram
