Frauda bancară. Un avocat britanic de prestigiu, angajat de Șor

The Times notează că apărătorul care poartă prestigioasa abreviere QC alături de nume (Queen’s Counsel) a fost angajat de nimeni altul decât primarul de Orhei, Ilan Shor, prin intermediul avocatului acestuia, Denis Ulanov. 

Ramsden urmează să investigheze creanțele potrivit cărora banii furați ar fi fost ascunși în Marea Britanie, scrie Agora.

„În timp ce au avut loc multiple aresturi și o investigație internațională, fiind condamnați Vlad Filat și Veaceslav Platon, banii nu au fost recuperați”, scrie The Times. 

„Ramsden a fost angajat de unul dintre acuzați, Ilan Șor, prin intermediul avocatului său, Denis Ulanov, cu scopul de a-i demonstra nevinovăția. Șor a fost acuzat de fraudă, însă acuzațiile au fost ulterior retrase, fiindu-i înlocuite cu cele de corupție”, notează publicația britanică.

Prestigiosul avocat urmează să conteste raportul Kroll, scopul lui fiind identificarea celor care au săvârșit frauda, dar și găsirea nemijlocită a banilor.

Ramsden nu este la primul caz răsunător. Presa britanică scrie că el a fost ales, anul acesta, să asiste la identificarea echivalentului a aproape 4 miliarde de dolari furați din fondul suveran de investiții din Malaezia.