Скопировать ссылку"Белый дом" на Телецентре обменяли на офис ASITO и Дом мод
Недавно кипрский офшор приобрел в элитном микрорайоне Кишинева внушительных размеров виллу, названную местными жителями "Белым домом". Представителем покупателя был Юрий Лункашу – человек из ближайшего окружения лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.
Как выяснили журналисты RISE Moldova, покупке предшествовали другие сделки по двум объектам собственности страховой компании ASITO, акции которой до этого были темой тайных договоренностей между Плахотнюком и молдавским банкиром Вячеславом Платоном, а средством оплаты служили деньги из «Ландромата».
До Соглашения, по которому молдавский бизнесмен Владимир Руссу уступил кипрской фирме роскошный особняк в жилом районе, состоялась другая сделка. За полмесяца до этого, аккурат в День влюбленных, Владимир Руссу и Нина Ладыгина (бывшие собственники особняка) зашли в тот же GBC и подписали контракт у нотариуса Ольги Бондарчук.
Согласно этому контракту они стали собственниками двух зданий в Кишиневе – Центра моды и офиса Страховой компании ASITO по ул. Бэнулеску-Бодони, 57/1. Но не напрямую, а через Continental Business Invest SRL. В этой фирме Руссу принадлежало 61,64%, а Ладыгиной 38,36% акций – ровно столько же, сколько составляли их доли в Business Agreement SRL (фирма через которую Русу и Ладыгина владели особняком). Стоимость сделки вышла около 134 млн. леев, то есть близкой к той сумме, за которую через две недели был уступлен особняк.
Перед тем, как перейти к Руссу и Ладыгиной, Центр моды и бывший офис ASITO принадлежали фирме Capital Investments SRL, причем оба здания оказались в ее собственности предсказуемым образом.
За последние три года на данные объекты налагался арест, они были вовлечены в судебные тяжбы и переходили к различным посредникам и представителям. Все это происходило на фоне сделок между банкиром Вячеславом Платоном, приговоренным недавно судом первой инстанции за мошенничество и отмывание денег к 18 годам тюрьмы, и олигархом, лидером ДПМ Владимиром Плахотнюком.
Согласно заявлению против Владимира Плахотнюка, поданному в Управление по расследованию преступлений организованной преступности и терроризму Румынии, Платон утверждает, что приобрёл у Плахотнюка через своего посредника и бизнес-партнера Юрия Контиевского ряд активов в Республике Молдова.
В этой жалобе Платон описывает и «секретную сделку» на 5 млн. евро, которая произошла в конце 2011 года и в которую были включены 83% акций ASITO.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении RISE Moldova, эти 5 млн. евро, перечисленные Платоном Плахотнюку, происходят из «Российской прачечной», известной как «Ландромат» — крупнейшей схемы по отмыванию денег в Восточной Европе, в которую были вовлечены молдавские банки.
Скопировать ссылку