Жителей Молдовы будут записывать на видео при обмене валют в кассах

Среди прочего, проект касается применения решений по упорядочению процесса лицензирования, в частности лицензирования обменных пунктов, и наложения более строгих штрафов за нарушения в этой сфере, сообщает noi.md

В проект включены новые понятия, связанные с деятельностью пунктов обмена иностранной валюты и мерами по предотвращению отмывания денег. 

В документе закреплена обязанность валютно-обменных единиц фиксировать каждую кассовую операцию с физическими лицами в момент ее совершения. 

В проекте содержится требование от обменных пунктов обеспечивать наблюдение и видеофиксацию в течение всего рабочего времени в режиме реального времени, а также хранить эти записи в цифровом виде в течение не менее 15 календарных дней. 

Проектом введены и повышены штрафы для обменных пунктов, допускающих нарушения валютного законодательства. Финансовые санкции увеличатся с 25 000 до 100 000 леев.