Скопировать ссылкуЖитель Кишинева проведет шесть лет в тюрьме за подпольное букмекерство
Суд сектора Буюканы в Кишиневе приговорил 62-летнего кишиневца к шести годам заключения за организацию работы нелегальной букмекерской конторы и отмывание денег в особо крупных размерах.
Как сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, будучи администратором кампании, зарегистрированной в офшоре в 2014-2017 гг., он проводил прием ставок через Интернет от большого числа клиентов, передает infotag.md
Все полученные деньги мужчина переводил в офшорные компании в Германии и в Лихтенштейне. Кроме лишения свободы, суд постановил конфисковать незаконно выведенные за рубеж средств - 28 млн леев, а также квартиру в Кишиневе, половину земельного участка и три автомобиля, которыми владел обвиняемый.
Во время обысков в 2016 году прокуроры нашли у него еще 700 тыс. леев наличными, которые тоже конфисковали. Кроме того, суд постановил арестовать счета компании, на которых оставалось еще 7,3 млн леев.
Скопировать ссылку
