Несколько юристов и бухгалтеров предупредили о рисках несоблюдения требований и возможных штрафах по мере приближения крайнего срока обновления данных, передает noi.mdНа последней сотне метров вмешались представители правительства, призвав юридических лиц и организации назначить своего ответственного за обновление сведений в Госреестре. В Республике Молдова приняты законодательные поправки, которые налагают дополнительные обязанности на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, некоммерческие организации, трасты и правовые структуры, аналогичные трастам, в части декларирования и обновления информации о бенефициарных владельцах. Непредставление, неполное или неправильное декларирование информации о бенефициарном собственнике, а также необновление ее в случае изменения является правонарушением и влечет наложение штрафа в размере от 1000 до 1500 условных единиц, то есть от 50 тысяч до 75 тысяч леев. Эти изменения предусмотрены в статье 14, пункты (2¹) и (2²) Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в статье 263² Кодекса о правонарушениях Республики Молдова № 218/2008. Основная цель этих изменений – повысить прозрачность бизнес-среды и предотвратить незаконную деятельность, обеспечивая лучшую идентификацию людей, которые действительно получают выгоду от деятельности юридических лиц. Закон № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма был принят 22 декабря 2017 года и вступил в силу 23 февраля 2018 года. Недавние поправки к этому закону, которые налагают дополнительные обязательства в отношении декларирования и обновления информации о бенефициарных владельцах, вступил в силу в сентябре 2023 года. Юридические лица обязаны представлять и обновлять информацию о бенефициарных владельцах в течение 18 месяцев со дня вступления в силу изменений.
