Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 de închisoare. Ce se cunoaște despre „Raiderul nr. 1 din CSI”

Acesta este învinuit de escrocherii, spălare de bani, delapidări de fonduri din sistemul bancar, dar și de implicarea în „Laundromat” – operațiunea prin care au fost spălați peste 20 miliarde de dolari care aparțin inclusive unor interlopi din Rusia. În acest context vă aducem aminte despre cele mai marcante momente din „cariera”, care au fost documentate într-o investigație realizată de portalul Today.md.

În documentar, jurnaliștii povestesc despre dosarele în care este implicat Platon, dar și despre firmele de pe care a avut de câștigat, acestea formând o listă impresionantă:

Activitatea de raider în Moldova: ÎM Cristal Flor 4.000.000 USD; Parcul de Troleibuze din Chișinău 1.300.000 USD; SA Alimentarmaș; RED NORD; Primăria Municipiului Chișinău; Moldova Hidromaș SA; MoldAsig SA; BC Moldova Agroindbank SA; Compania de asigurări ASITO; BC Victoria Bank SA… În majoritatea cazurilor de mai sus suma prejudiciului real nici nu a putut fi stabilită. Cert este că e vorba despre zeci sau chiar sute de milioane de dolari.

Activitatea de raider în Ucraina: BC Raiffazen Bank AVALI – 5,7 mil. UAS; ÎS Energoatom – 123 mil. de hrivne; ÎS Energorinoc – 224,6 mln hrivne; Zaporojieoblenergo – 25 mln. hrivne; Dneproblenergo – 25 mln hrivne; Odesoblenergo – 80 mln hrivne; Combinatul Metalurgic Alcev – 26,3 mln hrivne; Combinatul metalurgic Dnepropetrovsk – 8,2 man hrivne.

Activitatea de raider în Rusia: Sitis Țentr SRL – 2 mln dolari; Mehovaya Raduga-45 – 1 milion de dolari; Concenul Silovâe Mașinî – 12 milioane de dolari.

În același timp, au fost scoase la iveală complicii acestuia, printre care se numără ofițeri ai serviciilor de securitate ruse, dar și politicieni din Moldova.

Potrivit investigației, Platon nu avea acum să realizeze de unul singur toate combinațiile, menționând că acesta s-a bucurat de „umbrela unor personaje influente” din fostele servicii secrete ale URSS. În investigație apare numele lui Oleg Podolco care i-ar fi fost curator lui Veaceslav Platon și a fost persoana care l-a promovat pe raiderul nr.1 la „Moldinconbank”.