В суд передано 18 дел о незаконном финансировании партий, связанных с Шором

Всего уже вынесено четыре обвинительных приговора, один из которых был вынесен после соглашения о признании вины, передает pulsmedia.md

Дела касаются деяний, совершенных в период 2022–2024 годов, включая получение финансирования от организованной преступной группы, распределение незадекларированных средств и участие в политической деятельности с использованием ресурсов из источников, запрещенных законом. Суммы по этим делам превышают десятки миллионов леев, а среди привлеченных к ответственности лиц есть депутаты и территориальные руководители, связанные с Шором.

За последние пять месяцев суды Республики Молдова вынесли первые четыре обвинительных приговора по следующим делам:

- Депутат Александр Нестеровский был приговорен 19 марта к 12 годам лишения свободы за пассивную коррупцию и содействие незаконному финансированию политической партии в интересах группы Шора. В настоящее время Нестеровский предположительно находится в Приднестровье, куда он прибыл при поддержке посольства Российской Федерации в Кишиневе, сообщила Служба информации и безопасности (СИБ).

- Депутат Ирина Лозован и ее муж 31 марта были приговорены к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно за соучастие в финансировании партии "Возрождение" за счет средств из незаконных источников.

- 11 ноября 2024 года суд Кишинева вынес первый обвинительный приговор за незаконное финансирование на основании соглашения о признании вины: обвиняемому было назначено наказание в виде штрафа в размере 45 000 леев, а сумма в размере 613 500 леев была конфискована.

Еще 15 дел, возбужденных ПА, включая дела в отношении депутата Марины Таубер и башкана Гагаузии Евгении Гуцул, остаются на рассмотрении. 

Судебные слушания по делу Таубер проходят в ее отсутствие, поскольку депутат отсутствовала в стране почти три месяца после того, как в конце прошлого года судьи разрешили ей покинуть страну.

Помимо уголовных дел в отношении Гуцул и Таубер, еще 13 уголовных дел остаются нераскрытыми. Все они касаются схожих фактов: соучастия в незаконном финансировании политической партии «Шор», признанной неконституционной. Среди обвиняемых - председатели территориальных отделений бывшей партии, возглавляемой Шором, из многих районов страны.

По данным расследования, в период с июля по октябрь 2022 года указанные лица предположительно получили от 468 000 до более чем 9,7 млн леев, в том числе за организацию антиправительственных протестов, вознаграждение активистов и влияние на политический процесс. В общей сложности только по этим 13 делам общие суммы превышают 40 млн леев.

Средства попадали к ним через «изощренные» механизмы отмывания денег и сокрытия происхождения средств, такие как: карты PYYPL, выпущенные в Объединенных Арабских Эмиратах, карты «Мир», принадлежащие российским банкам, находящимся под санкциями, или через приложение PSB, связанное с российским банком «Промсвязьбанк», через которое, по данным сотрудников правоохранительных органов, суммы в рублях были переведены более чем 138 тысячам пользователей в Республике Молдова.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, только в сентябре и октябре 2024 года на мероприятия, связанные с выборами, было перечислено более 39 миллионов долларов.