В США арестован молдаванин, участвовавший в мошенничестве на $ 530 млн

По данным Министерства юстиции США, Чиочу был арестован на основании мандата, выданного властями штата Невада, и в настоящее время находится под стражей в одной из американских тюрем, пишет mold-street.com.

Он предстанет перед судом в Лас-Вегасе вместе с более чем 20 другими членами группы во главе с украинцем Святославом Бондаренко и россиянином Сергеем Медведевым.

Первое заседание состоялась 11 декабря 2018 года, но рассмотрение дела присяжными начнется в октябре 2019 года.

Обвинение утверждает, что обвиняемые были членами и соучастниками преступной организации под названием Infraud Organization, компьютерной компании в Интернете, занимающейся получением, продажей и распространением информации о личных данных, дебетовых и кредитных картах, финансовой и банковской информации, вредоносных компьютерных программ и другими видами контрабанды.

В феврале 2018 года Министерство юстиции США объявило об одном из самых больших ударов по сетям киберпреступности, заявив, что они выявили 36 человек, обвиняемых в торговле похищенными личными данными, что нанесло потребителям материальный ущерб в размере более 530 миллионов долларов.

Власти США полны решимости возместить причиненный ущерб, и, если для некоторых членов группы его уже подсчитали (он варьируется от 50 000 до 279 млн долларов), то в случае молдаванина он еще не известен.

Группа работала под лозунгом «In Fraud We Trus» и была создана в 2010 году Святославом Бондаренко, 34-летним украинцем, работавшим под ником «Обнон», также известным как «Ректор».

Согласно обвинительному заключению, члены Infraud занимали различные роли в иерархии организации. «Администраторы» управляли повседневной деятельностью группы и занимались стратегическим планированием, назначали и контролировали ее членов, наказывали и награждали членов группы.  

За ними следовали «Супер Модераторы, которые управляли специфическими областями; «модераторы», модерирующие один или два конкретных подфорума в конкретных областях; «поставщики», которые продали незаконные продукты и услуги.

Наконец, были «VIP-члены» и «участники», которые использовали форум Infraud для сбора информации и содействия их преступным действиям. Согласно обвинительному заключению в марте 2017 года было зарегистрирована 10 901 членов сети Infraud.

За свою семилетнюю историю сеть принесла финансовые потери, составляющие около 2,2 миллиарда долларов, и реальные убытки более чем в 530 миллионов долларов финансовым учреждениям, торговцам и частным лицам, и продолжала бы функционировать, если бы ее деятельность не была раскрыта и пресечена.