В ходе проверки за период 2013-2020 гг. инспектор по добросовестности обнаружил, что субъект не может оправдать финансовые средства на общую сумму более 2 млн леев. Таким образом, в период 2013-2016 гг. таможенник и члены его семьи зарегистрировали очевидную разницу примерно в 1 миллион 248 тысяч леев между приобретенным имуществом и полученными доходами. А за период 2016-2020 гг. инспектор установил наличие существенной разницы и владение неоправданным богатством на сумму более 934 тысяч леев, причем разница была обнаружена между приобретенным состоянием и доходом, полученным таможенником вместе с семьей, пишет deschide.mdХотя на протяжении всего периода субъект регистрировал официальный доход только от заработной платы, ему удалось приобрести несколько объектов недвижимости и движимого имущества (1 дом, участок земли, три машины) для пополнения банковских счетов наличными и для сбора финансовых средств для международных операций, переводов и др. На вопрос, какова его точка зрения, таможенник не смог обосновать происхождение этих денежных сумм. Поэтому инспектор по добросовестности посчитал, что эти суммы получены незаконным путем.По этому поводу инспектор направил жалобу в Генеральную прокуратуру Республики Молдова для рассмотрения вопросов, касающихся уклонения от уплаты налогов физическим лицом, незаконного обогащения и ложных заявлений. Кроме того, Государственную фискальную службу попросили начать финансовый контроль над субъектом и его женой.В результате расследования ANI направит дело в суд для возбуждения процедуры конфискации неоправданного имущества, которая подпадает под действие Закона ANI N133/2016 на сумму 934 тыс. леев.