В Молдове впервые конфисковали преступные активы на сумму более 9,6 млн леев

Сообщается, что среди них — земельные участки под строительство, жилые дома и незавершенное строение. Дело касается бывшего госслужащего, работавшего в сфере кадастра и осужденного за злоупотребление служебным положением.

Согласно материалам дела, в 2011–2022 годах он использовал свое служебное положение, чтобы содействовать незаконному отчуждению и регистрации земельных участков, принадлежавших муниципию Кишинев. Хотя официально активы были зарегистрированы на подставных лиц, следствие установило, что их фактическим бенефициаром являлся осужденный.

Сотрудники НЦБК задокументировали обстоятельства приобретения и регистрации имущества, а Агентство по возврату преступных активов (ARBI) при НЦБК провело параллельное финансовое расследование для выявления активов и установления связей между причастными лицами. Собранные доказательства были представлены суду и легли в основу обеспечительных мер.

Окончательным решением суд постановил применить специальную конфискацию восьми объектов недвижимости. Впоследствии Апелляционная палата оставила это решение в силе, подтвердив законность и обоснованность принятых мер. Исполнительный лист уже направлен Государственной налоговой службе для исполнения.

В НЦБК вновь подчеркнули, что выявление и возврат активов, полученных преступным путем, являются одним из приоритетов в борьбе с коррупцией, а финансовые расследования ARBI играют важную роль в возвращении такого имущества государству.