В Молдове проходят обыски по делу о финансировании партий через криптовалюту

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, виртуальные активы поступали из-за границы в единый электронный кошелек, которым напрямую управлял казначей группы, пишет rupor.md

Затем криптовалюту переводили посредникам, которые конвертировали ее в молдавские леи. Полученную наличность дробили на небольшие суммы и через курьеров тайно передавали конечным получателям внутри сети.

Во время обысков сотрудники НЦБК и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры изъяли мобильные телефоны с приложениями для управления криптовалютными счетами, устройства для хранения закрытых ключей электронных кошельков и деньги, законность происхождения которых не была подтверждена.

Операция стала продолжением расследования, начатого осенью 2025 года перед парламентскими выборами 28 сентября. Тогда задержали нескольких руководителей, членов и сторонников политических формирований, связанных, по данным следствия, с преступной группировкой. Их подозревали в попытке повлиять на результаты выборов при помощи финансирования из запрещенных источников.