point news
Новости
  • 12
  • 2
  • 4055

В «Ландромате» обнаружились чеченские деньги

«Новая газета» опубликовала расследование о выводе из России $22 млрд с помощью решений молдавский судей.
«Новая газета» опубликовала расследование о выводе из России $22 млрд с помощью решений молдавский судей.

Министерство строительства Чечни платило своим иностранным подрядчикам через «Ландромат» — сеть отмывочных фирм-однодневок, способствовавших выводу из России $22 млрд с помощью решений молдавских судов и Moldindconbank.

 Это следует из истории строительства кирпичного завода в Грозном, которую изучила «Новая газета» совместно со словенским изданием Delo, передает newsmaker.md 

Как сообщает издание, в конце 2014 после двух лет работ в Грозном открыли новый кирпичный завод. Ленточку перерезал курировавший возведение объекта Хасмагомед Хизриев, министр спорта, а до того министр строительства Чеченской Республики. Присутствовал и глава Чечни Рамзан Кадыров, вручивший почетные грамоты стройподрядчикам из словенской компании Omnia Arhing, которые проектировали и оборудовали фабрику.

В минпроме республики сообщили, что завод построен на средства, выделенные частными инвесторами. Сумма вложений не называлась, однако ее можно обнаружить в инвестиционном паспорте Грозного: 2,2 млрд рублей (или почти $50 млн по прежнему курсу). Как минимум $5,2 млн получила за работу словенская строительная Omnia Arhing. По словам главы компании Штефана Шчека, заказчиком работ было министерство строительства Чечни.

Несмотря на то, что контракт был подписан с министерством, деньги на счета Omnia Arhing в словенском NLB банке приходили от британских фирм-однодневок Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP (4,3 млн в 2012 и 0,9 млн — в 2014, всего восемь платежей). Обе эти компании — ключевые участники «Ландромата».

Транзакции показались подозрительными сотрудникам словенского банка. Шчеку пришлось принести в свой банк копию контракта и показать специальный пункт, согласно которому у заказчика есть право проводить платежи через третьих лиц. Только после этого банк согласился выдать деньги

По словам Шчека, он никогда не вел дела ни с Ronida Invest, ни с Drayscott Overseas и даже не знал об их существовании. «Не вижу в этом проблемы, — говорит он. — Это был хороший проект, мы построили отличную фабрику, нам заплатили».

Согласно данным Федеральной налоговой службы, владелец ООО «Грозстройкерам» (ему и принадлежит завод)— Шамхан Аслахаджиев. Реальный владелец «Грозстройкерама» неизвестен. Однако принять участие в конкурсе компанию Omnia Arhing пригласило ООО Сити-Строй, которое тоже принимало участие в возведении завода. Это крупный господрядчик, он связан с ближайшими соратниками Кадырова, контролирующими стройкомплекс республики.

Одновременно с этим гудермесское ООО «Джи Эс Групп», принадлежащее в равных долях Шчеку, Валиеву и некоему Рустаму Атангерееву (по словам Шчека, эту компанию контролировали люди из минстроя, она была нужна лишь для оформления виз словенской команде) — это одна из очень немногих фирм, чей адрес совпадает с адресом «Фонда Ахмата Кадырова». Официальным представителем фонда работает все тот же Хасмагомед Хизриев, а его председатель — сам Рамзан Кадыров.

Ранее, «Новая газета» опубликовала расследование о выводе из России $22 млрд с помощью решений молдавский судей.