Список можно пополнить роскошными автомобилями, домами и даже самолетами. Раду Ботезату, руководитель отдела международного сотрудничества в ARBI, и Виктория Дану, руководитель отдела информационных систем и аналитики в ARBI, рассказали, как они сотрудничают с партнерскими учреждениями за рубежом, как выявляются незаконно приобретенные активы и как ведут их учет, сообщает realitatea.md«Наши зарубежные коллеги представляют собой «хаб» для обмена информацией в сфере возврата активов, добытых преступным путем. Учреждение любого государства, к которому мы обращаемся напрямую, имеет доступ к базам данных, управляемым ГНС, банками и другими органами, или они получают эту информацию через запросы на национальном уровне и отправляют ее нам», — пояснил Раду Ботезату, глава Отдела международного сотрудничества в рамках ARBI.ARBI отслеживает активы, арестованные в процессе проведения параллельных финансовых расследований. Они разбиты по стоимости, количеству и местоположению. После того, как актив арестован, он не может быть продан. Собственник, однако, по-прежнему имеет право управлять им, оплачивать счета и решать проблемы, связанные с движимым или недвижимым имуществом.«Если говорить о самом дорогом активе, то это самолет стоимостью 278 млн леев. 40% всех арестованных активов составляют земли сельскохозяйственного назначения, самая дорогая из которых стоит полтора миллиона. Из категории транспортных средств наиболее ценный актив арестован на 10 млн леев, а в случае со строениями - около 112 млн леев", - пояснила Виктория Дану, начальник отдела информационных систем и аналитики ARBI.В случае активов за рубежом решение суда выдается в Республике Молдова. После этого отправляется запрос в государство, в котором находится актив. Всего в 15 государствах было арестовано активов на более чем 400 млн леев, но для завершения взыскания требуется окончательное решение суда.Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем, является специализированным автономным подразделением Национального центра по борьбе с коррупцией. ARBI было основано в 2017 году, его целью является параллельное проведение финансовых расследований, а также арест преступных активов. За пять лет деятельности ARBI удалось выявить и арестовать в стране и за рубежом активов на сумму более 6 миллиардов леев.
