Un grup criminal specializat în escrocherie și fraude fiscale, anihilat

Reținerea a avut loc astăzi, 11 iulie curent, în urma perchezițiilor efectuate de forțele de ordine la mai multe persoane fizice și juridice din sudul țării.

Ca urmare a perchezițiilor au fost depistate și ridicate facturi de expediție, ștampilate de entitățile vizate în cadrul dosarului, blanchete de contracte, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, cartușe de pistol. 

Persoanele implicate în schema infracțională documentată, aveau scopul implementării şi obţinerii de avantaje financiare din funcţionarea mai multor scheme de fraudare a bugetului public naţional, prin valorificarea TVA-ului de la companiile delicvente şi spălarea banilor prin intermediul instituţiilor bancare, utilizând ca obiect al tranzacţiilor achiziţionarea, comercializarea şi exportul cerealelor.

La fel, aceștia achiziționau producția agricolă de la persoane fizice şi gospodării ţărăneşti fără eliberarea unor documente tipizate (act de achiziţie, factură, etc.)

Drept urmare, persoanele fizice care dispuneau de producție agricolă transportau la elevator producția cerealieră, iar acesta întocmea factură de expediție precum că, una din cele șapte entitați gestionate de către grupul criminal au transmis marfă la păstrare în adresa elevatorului pentru ca acesta să dispună de acte de proveniență.

Grupul infracțional datorează sume impunătoare de bani la mai multe persoane, care nu au confirmare că au comercializat marfa la careva din companiile gestionate. La etapa actuală au fost identificate 12 părți vătămate, unde în baza cererilor acestora au fost intentate cauze penale pe fapte de escrocherie în proporții deosebit de mari. Prejudiciul cauzat părților vătămate fiind peste 3 milioane de lei.

Dacă se va dovedi vinovăția persoanei suspectate, acesta risca de la 8 la 15 ani.

Amintim că, ofițerii Direcției investigare fraude economice a Inspectoratului Național de Investigații în conlucrare cu Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale au documentat activitatea unui grup criminal organizat care administra și dirija mai multe întreprinderi, suspecte de fraudarea bugetului public național prin implimentarea unor scheme de evaziune fiscală.

În urma investigațiilor, liderul  grupului criminal, împreună cu alți doi anagajați cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, domiciliați în municipiul Bălți, au fost reținuți la 20 martie 2017, fiind suspectați de evaziune fiscală.

Astfel, forțele de ordine au stabilit că din gruparea criminală făceau parte aproximativ 10 persoane, iar activitatea era orientată spre redarea legalității procurării de produse agricole contra numerarului fără perfectarea facturilor fiscale sau actelor de achiziție prin intermediul persoanelor juridice, cu ulterioara eliberare frauduloasă a facturilor fiscale în adresa companiilor ce activează în domeniul agro-alimentar.

Ca urmare a activităților infracționale desfășurate în perioada anilor 2015- 2017, a fost cauzat un prejudiciu de 8,3 milioane lei, doar la capitolul TVA, bugetului public național.

De asemenea, la 20 martie curent, au fost efectuate 21 de percheziții la domiciliile, în automobilele figuranților, precum și în oficiile companiilor implicate în schema infracțională.

În rezultat, au fost depistate și ridicate ștampile, acte de achiziții a produselor cerealiere în care erau introduse date false, copiile buletinelor de identitate a persoanelor ce erau indicate în aceste acte, agende și caiete cu înscrisuri de ciornă ce atestă activitatea infracțională, suporturi electronice pe care sunt stocate informații privind rulajele de mărfuri și mijloace bănești nereflectate în evidența contabilă, precum și lipsa de cereale, aflată la balanța contabilă.

Fiind audiați, angajații companiilor implicate în schema infracțională documentată au declarat despre inexistența parțială a evenimentelor economice reflectate în documentele contabile, precum și introducerea la indicația liderului grupului criminal a datelor denaturate privind activitatea de facto a întreprinderilor.

Suspecții au fost reținuți pentru 72 de ore, dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă pedeapsă cu închisoare de până la 6 ani.

Actualmente,  se efectuaează acțiuni de investigații în vederea identificării tuturor membrilor grupului criminal și beneficiarii schemei infracționale.