Un consumator de droguri este „beneficiarul” unui credit de 3 mlrd de lei

Tatăl unuia dintre fondatorii de firmă care a beneficiat de un credit de aproape 3 miliarde de lei susține că nu și-a mai văzut fiul de mai bine de o lună.

„Am rămas, nu uimit, da ucis, când mi-au prezentat în ce s-a băgat el. Să vă spun cinstit, nu ştiu unde se află, nici nu ştiu unde a plecat… După cele comunicate şi prezentate de oficiali, încep să mă gândesc dacă el se mai află în viaţă. Nici nu ştiu cine putea să-i facă un astfel de cadou fiului meu, mă refer la firma şi la banii împrumutaţi”, susține bărbatul.

Pe 15 martie 2015, Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, a publicat pe blogul său mai multe documente care arată unde s-au dus o mare parte din miliardele Băncii de Economii.

Actele, despre care Dodon a spus că i-au fost aduse de un fost angajat al Băncii Sociale, s-au dovedit a fi veridice, fapt confirmat de reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Procuraturii Anticorupție (PA), care investighează acest caz, fiind deschis și un dosar penal.

ZdG a studiat acele acte, din care reiese că aproape 13 miliarde de lei au fost scoși din Banca Socială în urma unor credite de miliarde, oferite mai multor companii, în temeiul unor contracte de credit, semnate pe 25 și 26 noiembrie 2014, cu doar patru zile înainte de alegerile parlamentare. Banii au ajuns pe conturile a cinci firme necunoscute: „Danmira” SRL, care a obținut 29,6 milioane de USD, 101 milioane de euro și 720 milioane de lei, „Davema-Com” SRL - 3,2 miliarde de lei, „Voximar-com” SRL - 164 milioane de USD, „Contrade” SRL - 24,9 milioane USD și 105 milioane de euro și „Caritas Group” SRL - 13,6 milioane de USD, 28,9 milioane de Euro și 1,86 miliarde de lei.

În ședința acționarilor Băncii Sociale din 26 noiembrie 2014, convocată și petrecută prin corespondență în or. Kahovka, Ucraina, acționarii au decis s-o oblige pe Natalia Rahuba, președinta Băncii, să încheie un contract prin care, pentru obligațiunile acestor cinci companii față de bancă, va fi responsabilă o a treia parte - firma offshore „Fortuna United” (United Kingdom, Scoția). Toate cele cinci firme care au luat creditele sunt total necunoscute, fără vreun istoric. Acestea sunt înregistrate pe numele unor oameni simpli și la adrese la care nu mai pot fi găsite.

 „Caritas Group” SRL, firma care ar fi obținut aproape 3 miliarde de lei, a fost fondată pe 18 octombrie 2012. În acte, în calitate de fondator și administrator figurează un oarecare Andrei Nirauța Anatolie. SRL-ul are adresa oficială pe str. Ismail, 52, unde sunt amplasate mai multe case de locuit, la sol. Firma „Caritas Group” SRL închiriază la această adresă un birou, fapt confirmat de o reprezentată a agentului economic care se ocupă de acest proces. Aceasta ne-a spus că niciun angajat al firmei „Caritas Group” SRL nu stă în oficiu și că, periodic, un oarecare Ghenadie, și nu șeful, Andrei Nirauță, vine în oficiu, doar pentru a prelua corespondența. Deși am insistat să aflăm numele de familie al misteriosului Ghenadie, am fost refuzați, aflând doar că acesta este „un om bine făcut” și că ar fi plătit, la finele anului trecut, arenda încăperii pentru lunile ianuarie/martie. Încercările de a discuta cu Andrei Nirauța s-au soldat cu eșec. Am vorbit, însă, cu tatăl acestuia, Anatolie, care s-a dovedit foarte îngrijorat de situația în care a ajuns fiul său.

Bărbatul ne-a zis că Andrei are 32 de ani și, în ultima perioadă, avea probleme cu drogurile. El susține că a rămas cu gura căscată, când angajații forţelor de ordine i-au prezentat materialele din „dosarul creditelor”.