У иностранца конфисковали €400 тысяч в пользу государства по делу о контрабанде валюты

Уголовное преследование длилось 9 месяцев, а судебное разбирательство — 3 месяца. Подсудимый полностью признал свою вину, было заключено соглашение о признании вины, передает zdg.md

Дело было возбуждено в марте 2023 года Национальным центром по борьбе с коррупцией (НЦБК) и направлено в суд в декабре 2023 года Антикоррупционной прокуратурой.

По материалам дела, с января по март 2023 года обвиняемый незаконно ввез в Молдову из Турции финансовые средства на сумму 84 386 000 гривен, что эквивалентно более чем 2 миллионам евро, которые были вывезены контрабандным путем и ввезены в Украину. 6 мая 2023 года при идентичных обстоятельствах он собирался незаконно вывезти из Республики Молдова украинские гривны в особо крупных размерах, но «преступное деяние не осуществил, так как был задержан сотрудниками НЦБК, а деньги у него были изъяты».

Приговором от 20 марта суд, учитывая соглашение о признании вины, заключенное между подсудимым и прокурором, признал его виновным в совершении указанных преступлений. Его приговорили к 4 годам и 2 месяцам условно с испытательным сроком в 4 года.

Кроме того, обнаруженные и изъятые в ходе обыска деньги в иностранной валюте на сумму 16 595 000 украинских гривен, около 400 000 евро, были конфискованы в пользу государства.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.