Слусарь: Страховые компании грабили по схеме "кражи миллиарда"

По словам политика, схема была реализована по модели «кражи миллиарда», сообщает deschide.md

Александр Слусарь отмечает, что все началось в июле 2018 года, когда бывший депутат ДПМ Корнел Дудник предложил поправку к законопроекту, позволяющую страховым компаниям с двойной платежеспособностью предоставлять кредиты.

«В то время из всех компаний с действующей лицензией только SRL MOLDASIG соответствовала этому требованию», - отметил Слусарь.

Впоследствии, в сентябре 2018 года, Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) издала решение, отменяющее запреты, применяемые к депозитным счетам компании ASITO DIRECT SA (у которой была отозвана страховая лицензия), отменив собственные решения от 25.07. 2015 и 02.10.2015 о запрете снятия денег со счета без предварительного разрешения НКФР.

Слусарь утверждает, что до принятия этого решения у  ASITO DIRECT SA было более 10 миллионов долларов США на депозитах.

«Кража денег у двух компаний ASITO DIRECT и MOLDASIG произошла в период с сентября 2018 года по апрель 2019 года в виде безнадежных и сомнительных кредитов организациям, не осуществляющим экономическую деятельность, учрежденных в оффшорных зонах лицами, приведенными Иланом Шором и Владимиром Плахотнюком. По крайней мере, около 200 млн леев были переведены в виде кредитов (которые пока не погашены) на счета этих компаний-фантомов с последующим снятием большей части сумм наличными», - написал политик.

По словам Слусаря, в результате этих операций офшорные компании Плахотнюка и Андрея Гагауза получили 60 млн леев. Еще почти 60 миллионов леев прошли через лиц, которых привели Илан Шор, Ольга Евдокимова и Андрей Янович, и попали в компанию-фантом, «которая в мгновение ока приватизировала Air Moldova по смехотворной цене».

«Еще 40 миллионов попали Олегу Гончаренко, партнеру Плахотнюка, который через несколько месяцев получил контроль над аэропортом Кишинева. Плюс 40 миллионов были переведены группе офшорных компаний, контролируемых Шором, которые были получены наличными человеком Ильи Тоницоя», - написал экс-депутат.

Бывший парламентарий утверждает, что схема известна следственным органам с 2019 года.

«Я убежден, что эти операции были лишь одним из элементов схемы выведения Плахотнюком сотен миллионов из страны в период 2018-2019 годов. Жду реакции Прокуратуры и НЦБК. Я ожидаю быстрой реакции парламента в случае главы НКФР, который получает из наших денег ежемесячную зарплату в размере 131 тысячи леев (плюс талоны на питание) и который был послушным инструментом Плахотнюка, но остается во главе важного регулирующего органа», - заключил депутат.