Schema de spălare a banilor prin Laundromatul rusesc, descoperită și lichidată datorită jurnaliștilor din Moldova

Declarația a fost făcută de jurnalistul rus de investigație de la Novaya Gazeta Roman Anin, la un post de televiziune din Letonia, scrie Prime.md. 

"În anul 2014, colegii mei din Moldova au descoperit că în țara lor sunt pronunțate decizii judecătorești stranii. Prin aceste sentințe, magistrații acordau câte 500 – 800 de milioane de dolari companiilor off-shore care au conturi în Trasta Komercbanka. După mai multe investigații, ei au observat că toate deciziile sunt fictive sau că judecătorii au primit bani pentru a le pronunța", a spus jurnalistul Roman Anin.

Jurnaliștii de la Novaya Gazeta au scris anterior că prin intermediul acestei scheme, între anii 2010 - 2014, din Federația Rusă au fost scoși cel puțin 20 de miliarde de dolari. Banii au ajuns în conturile a peste 5000 de companii din 96 de țări.

"S-au acumulat cel puțin 20 de miliarde de dolari proveniți din Rusia și a fost oprit acest exod datorită implicării autorităților moldovenești. Erau bani proveniți din evaziune fiscală, furați de la obiectele construite pentru Olimpiada de la Soci, despre aceasta vorbesc anchetatorii din Moldova", a afirmat jurnalistul Roman Anin.

Novaya Gazeta a scris anterior că prin deciziile instanțelor moldovenești, aproape 20 de bănci din Rusia au spălat bani printr-o bancă din țara noastră. Potrivit jurnaliștilor, în spatele acestei mașinării stă Veaceslav Platon, cunoscut ca raiderul numărul unu din CSI. Acesta a fost reținut în iulie 2016 la Kiev, după ce a fost anunţat în căutare internațională de autoritățile moldovenești. În aprilie 2017, Platon a fost condamnat la 18 ani de detenție pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul fraudei de la Banca de Economii. Iar la sfârșitul anului trecut, acesta a mai primit 12 ani de pușcărie pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și corupere activă.