point news
Новости
  • 47
  • 88
  • 31517

Прокуратура заинтересовалась происхождением денег на покупку Дома печати

Покупатели были связаны с Павлом Филипом, нынешним лидером ДПМ, который в то время занимал пост премьер-министра.
Покупатели были связаны с Павлом Филипом, нынешним лидером ДПМ, который в то время занимал пост премьер-министра.

В начале прошлого года, накануне парламентских выборов, после которых Демпартия утратила власть в Молдове, бывшая столовая Государственной канцелярии была продана всего за 9 миллионов леев.

Также были приватизированы 2 000 квадратных метров Дома печати за сумму всего в 16 млн леев.

RISE Moldova тогда провела расследование, указав, что цена, по которой были совершены эти транзакции, была намного ниже рыночной, а покупателями стали три компании, созданные незадолго до совершения сделки. Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту отчуждения этих двух зданий, и в августе на них был наложен арест.

Из источников в правоохранительных органах изданию Timpul стало известно, что деньги, на которые были совершены эти сделки, имеют весьма сомнительное происхождение, что привлекло внимание прокуратуры.

Более того, покупатели были связаны с Павлом Филипом, нынешним лидером ДПМ, который в то время занимал пост премьер-министра.

Здание бывшей правительственной столовой, расположенной в очень привлекательном месте, на улице Алексей Матеевича, напротив Государственного университета Молдовы. Бывшая столовая, которая не работала в течение более десяти лет, была продана всего за 9 миллионов леев, что означает, что квадратный метр стоил менее пяти тысяч леев, или около 270 евро.

Покупателем выступила компания Construct Deluxe SRL, владельцем которой является Ботнарюк Марчел, 26-летний молодой человек из Флорештского района. Компания была основана 17 августа 2018 года, и первоначально взяла в аренду здания на улице Матеевича.

У Марчела Ботнарюка, владельца Construct Deluxe, есть старший брат. Его зовут Игорь и ему 29 лет. Ранее в том же году он также заключил сделку с государством через принадлежащую ему компанию. Это Construct Elegant SRL, компания с названием очень похожим на фирму, принадлежащую его младшему брату.

Сходство между двумя компаниями на этом не заканчивается. Обе фирмы были зарегистрированы в один и тот же день - 17 августа 2018 года, обе имеют уставной капитал всего в две тысячи леев, у них также один и тот же юридический адрес - улица Матеевича, 84/1.

Construct Elegant приобрела более тысячи квадратных метров в здании Дома печати, которое находится в нескольких минутах ходьбы от здания правительства. Как и младший брат, Игорь Ботнарюк сумел получить хорошую цену. Один квадратный метр обошелся ему примерно в 490 евро.

Ровно в тот же день, когда компания Игоря Ботнарюка официально оформила сделку с государством, два других экономических агента - Quantum Imobil SRL и Riu Vechi Prim SRL приобрели в общей сложности 700 квадратных метров в здании Дома печати.

Таким образом, государство получило более 16 миллионов леев от этих трех сделок, а три компании стали обладателями более 15 процентов здания Дома печати, в основном, это помещения на первом этаже и подвальные помещения.

Деньги, заплаченные за эту сделку, загадочным образом попали в Республику Молдова. По данным пограничной полиции и таможенной службы, утром 23 ноября 2018 года в 04:33 Марчел Ботнарюк вылетел на самолете в Бухарест из международного аэропорта Кишинева и вернулся в тот же день в 18:12. При въезде в страну он задекларировал 550 тысяч евро. Впоследствии, 5 декабря 2018 года и 16 января 2019 года, эта сумма была переведена в банк наличными в виде займа от учредителя, использованного для покупки бывшей столовой Государственной канцелярии.

По словам источников Timpul, через полгода после сделки Construct Deluxe сменила своего основателя и администратора. Новым учредителем является компания AECM TRADE GROUP, зарегистрированная в Яссах 25 апреля 2019 года, а директором является - Сергей Адам.

В сентябре 2018 года администратор Дома печати подписал несколько договоров аренды, в том числе с компанией Quantum Imobil. Она была основана 17 августа 2018 года, как и Construct Deluxe, с таким же уставным капиталом в 2000 леев и тем же юридическим адресом: ул. Матеевича 84/1. Основателем и директором компании был Сергей Глинка (не путать с мультимиллионером Сергеем Глинкой, проживающим в Российской Федерации). 3 января с согласия АПС этот экономический агент купил 689,30 кв. м арендуемой им площади по цене 5 млн 900 тыс. леев. Стоит отметить, что эксперты по недвижимости утверждают, что квадратный метр в Доме печати может стоить около 800 евро, таким образом, стоимость приобретения достигает 10 миллионов. леев.

Очень странно, но 23 ноября 2018 года Сергей Глинка также провел бессонную ночь. Потому что он также летал в Бухаресте и обратно на том же самолете, что и Марчел Ботнарюк. Единственная разница заключалась в том, что он задекларировал на таможне сумму в 330 000 евро. А 12 и 27 декабря деньги были зачислены на банковский счет компании наличными в виде займа от учредителя.

Спустя полгода основателем и администратором компании Quantum Imobil стал Константин Хинкота.

В сентябре 2018 года, компания Construct Elegant, название которой схоже с той, что приватизировала бывшую правительственную столовую, взяла в аренду чуть более тысячи квадратных метров в том же Доме печати. Эта компания была учреждена в тот же день, что и две вышеупомянутые компании, 17 августа 2018 года, имела такой же акционерный капитал (2000 леев) и тот же юридический адрес (Матеевича, 84/1). Учредителем числился Игорь Ботнарюк, брат Марчела Ботнарюка. 3 января 2019 года АПС дало согласие на продажу Игорю Ботнарюку тысячу квадратных метров Дома печати за сумму 10 млн 100 тыс. леев.

Игорь Ботнарюк провел бессонную ночь 24-го ноября 2018 года. В 5:40 он находился в самолете, вылетевшем из Кишинева в Москву, и вернулся домой в тот же день в 18:47. Прибыв на таможню аэропорта, он задекларировал 600 тысяч евро. Деньги также были зачислены наличными в банк 11 и 27 декабря 2018 года в виде займа от учредителя.

Через полгода после приватизации контроль над компанией Construct Elegant SRL перешел к Сергею Адаму и компании AECM TRADE GROUP.

Несмотря на то, что все три директора компаний действовали по одному и тому же сценарию, у прокуроров возникли самые большие сомнения относительно происхождения денег, вложенных для описанных выше операций, особенно «займов от учредителей». Потому что непонятно, почему эти три лица совершали поездки в Бухарест или Москву, чтобы одолжить деньги у самих себя, а затем внести их в банк наличными. Стоит также отметить, что таможенные органы Румынии и Российской Федерации сообщили своим коллегам в Республике Молдова, что никто из трех мужчин не задекларировал эти деньги при выезде из этих стран. Это подтвердило предположение прокуратуры о том, что на самом деле заявления, сделанные в аэропорту Кишинева этими тремя лицами, являются ложными, а деньги, заплаченные за приватизацию двух зданий, с самого начала находились в Кишиневе и принадлежали людям, которые на самом деле стояли за этими приобретениями недвижимости.

Связь между этими тремя стала еще более очевидной, после того, как в ходе уголовного расследования выяснилось, что все они являются сотрудниками компании ARIA-GRUP, управляемой Константином Хинкотой, который получил контроль над компанией Quantum Imobil от Сергея Глинка. У него есть прямые отношения с семьей бывшего премьер-министра Павла Филипа.

Источники Timpul утверждают, что, согласно информации пограничной полиции, в течение 2018-2019 гг. Константин Хинкота и Юлиан Филип (сын Павла Филипа) несколько раз выезжали вместе в Румынию на одном и том же транспортном средстве. В то же время, RISE Moldova, делая материал на эту тему, дал понять, что три сотрудника Хинкота: Игорь и Марчел Ботнарюк, а также Сергей Глинка, являются обыкновенными молодыми людьми, которые работают в сфере строительства. К сожалению, Хинкота, и Адам уклоняются от ответа на вопросы журналистов.

Другие источники из правоохранительных органов говорят, что братья Ботнарюк находятся в родственных отношениях с бывшим премьер-министром. Журналисты неоднократно звонили Филипу, но он не ответил на звонки и сообщения.